julio 11, 2026 2:47 am
La Corte Constitucional admite la solicitud de la Asamblea para abrir el proceso contra el presidente por un delito de peculado. antilavadodedinero / elpais Con
El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) publicó el Índice Riesgo Político América Latina 2023 -el tercero que realiza- y concluyó
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este jueves 30 de marzo la sanción impuesta en 2019 en contra de Adrián Antonio Perdomo Mata, quien se
Autoridades de Colombia capturaron a 52 personas vinculadas al narcotráfico internacional en una megaoperación que duró dos meses y contó con el apoyo de Estados
La delegada de la Fiscalía para las finanzas criminales reveló que estos grupos al margen de la ley ahora están empleando métodos sofisticados como los criptoactivos
Denominada como «Iniciativa NARCOS«, la propuesta del legislador por Carolina del Sur Lindsey Graham , que cuenta apenas con el apoyo de otros 5 de
En las últimas semanas los gobiernos de Estados Unidos y México han mantenido una serie de diferencias sobre el tráfico de drogas y el combate al crimen
Harry Cassin, editor del Blog FCPA, y CEO de Recathlon LLC. dijo que el Banco Mundial inhabilitó a una empresa de comunicaciones y energía de Vanuatu
El Credit Suisse el banco suizo colapsado absorbido por el Grupo UBS en un rescate organizado apresuradamente a principios de marzo, puede traer consigo una nueva
Un jurado federal en el Distrito Norte de Georgia, condenó hoy a tres contratistas militares por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados
El exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en una corte federal de Miami por cargos de lavado
Estados Unidos se pronunció a favor de la creación de un tribunal especial para juzgar la «agresión» de Rusia contra Ucrania, una idea ya planteada
El reciente escándalo de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dejó al desnudo los manejos sórdidos y la mala reputación de 10
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a la plataforma de comercio de criptoactivos beaxy.com (la Plataforma Beaxy) y a sus ejecutivos por no
El mandatario llamó a los integrantes de la mesa del diálogo de paz, tras el ataque del ELN en el que murieron 9 soldados y
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a seis ciudadanos mexicanos y miembros del Cártel de
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. presentó este lunes una demanda civil contra la criptobolsa Binance
El antiguo director ejecutivo del fallido exchange de criptomonedas, FTX, se enfrenta a más cargos en su contra en EE. UU. Esta vez, por haber
Aunque se ha mostrado a favor de la segunda enmienda. «Mis hijos y yo tenemos escopetas pero no se puede comprar una automática», afirma Joe Biden.
Un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de no presentar un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), hacer una declaración