julio 11, 2026 3:49 am
Conspiraron para traer en secreto a los EE. UU. más de $ 18 millones en dinero libre de impuestos retenido en bancos extranjeros. antilavadodedinero /
Una mujer hondureña fue sentenciada hoy a 20 años de prisión por una conspiración a gran escala para traficar cocaína para su importación a los
El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante un comité del Senado la cooperación con México en la lucha contra
La Condusef es la comisión Nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros y es la que protege a los que utilizan
El fentanilo ha monopolizado los últimos capítulos de la guerra contra el narcotráfico en México y Estados Unidos. Esta droga sintética está detrás de una crisis
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció a través de su cuenta en Twitter la incautación de 1.2 toneladas de cocaína a 520 millas náuticas de
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a tres empresas y nueve personas bielorrusas, entre ellas a los mayores fabricantes del país -la Planta de Automóviles
Un informe de la asociación mexicana Signos Vitales reveló que un 7.6 % de las remesas enviadas a México, equivalentes a unos 4,400 millones de dólares, podrían proceder del crimen
Las fuerzas de seguridad y milicias armadas de Libia cometieron «crímenes de guerra y de lesa humanidad» contra los migrantes que fueron víctimas de «torturas
Un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó que la minería ilegal, el crimen organizado y el comercio ilícito de oro entre Ecuador
Un ciudadano nigeriano fue condenado hoy a cuatro años y un mes de prisión por su papel en un grupo de ciberdelincuentes que operaba en
El regulador nacional de derivados alega que Binance violó las reglas al no registrarse debidamente ante la CFTC, según informes. antilavaqdodedinero / diariobitcoin Binance, el
Los ataques de ciberdelincuentes para obtener ganancias con criptomonedas están a la orden del día y los países de Centroamérica, como El Salvador y Guatemala,
La falta de ejecución en procesos judiciales relacionados con narcotráfico y actividades conexas como lavado de dinero sería la causa de que nuestro país haya registrado un
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) ha buscado desacreditar a la Justicia, a la que ha acusado de parcial en un mitin en Waco (Texas), justo
El doctor Alejandro Rebolledo, especialista antilavadodedinero, contra el riesgo, el fraude y el financiamiento al terrorismo, afirma que «la corrupción es una de las formas
Las ventajas que ofrece el mundo digital también pueden ser usadas con fines negativos. Las modalidades de fraude electrónico son variadas, pero se pueden prevenir
Son 20 los detenidos por el caso judicial, de la Operación Calamar«, entre estos exfuncionarios del pasado gobierno peledeísta. antilavadodedinero / diariolibre La medida de coerción a
Según los fiscales, el peligroso espía ruso “actuó en beneficio de la inteligencia rusa obteniendo y recopilando información… sobre infraestructuras críticas”.. antilavadodedinero / israelnoticias El
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos redes de presuntos agentes iraníes de intentar comprar y vender tecnología armamentística estadounidense a Teherán, y el