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La jueza del Distrito Oeste de Texas, Kathleen Cardone, rechazó este miércoles la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para trasladar a Nueva
Bancos están obligado a informar inmediatamente a la UAF, sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, casos sospechosos de lavado de dinero Las
Distintas ramas del aparato estatal estadounidense han anunciado un abanico de sanciones y acciones legales en contra de la cadena de noticias estatal rusa, RT,
Cayó red de narcotráfico señalada de enviar cocaína desde Santa Marta hacia Europa. Al momento de las capturas, de acuerdo con reportes de la Policía,
A poco más de un mes de cumplirse el primer aniversario del 7 de octubre y del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, Estados
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutan seis allanamientos de morada con el objetivo de
Autoridades de la Dirección Investigativa Antimafia en Italia anunciaron la posibilidad de firmar un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Seguridad. Los desafíos que
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evaluó a El Salvador en el periodo 2019-2023, después de 14 años que no se sometía a
Un miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue detenido en Venezuela, según cuatro funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. El miembro del servicio
Dan-Cullen-Managing-Director-Asia-Pacific-Russell-Reynolds, afirma que en una época en la que ninguna organización es inmune a los caprichos de la geopolítica regional, el panorama de la ciberseguridad
Las autoridades han emitido una alerta urgente ante el surgimiento de nuevas estafas en línea que utilizan el nombre del Banco de La Pampa y
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de
Los sistemas informáticos del Tribunal Supremo Federal de Brasil y de otras instituciones del Estado (como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y la Policía Federal)
Ignacio Yacobucci, presidente de UIF, Argentina, participó como expositor de la séptima edición del Marval Summit on Compliance, Anti-Corruption, and Investigations. El evento reunió a
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autárquico y descentralizado de la Administración Pública Nacional y tiene a su cargo el análisis, tratamiento
Un informe de Binance Research, enviado a Cointelegraph en español, reveló que las transacciones financieras con criptomonedas son significativamente más baratas y rápidas que los métodos tradicionales,
Linda Sun, exsubjefa de gabinete de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, fue arrestada por el FBI el martes por la mañana, dijo a
Adal Ortiz Ávalos, presidente de la Confederación Patronal de la República (Coparmex) Ciudad de México, afirmó que cualquier pequeña y mediana empresa (pymes) debe adoptar
La Comisión de Bolsa y Valores SEC, anunció hoy que se han resuelto los cargos contra Galois Capital Management LLC, con sede en Florida, un
Un expediente criminal entregado el pasado 15 de febrero al juez federal Brian Cogan podría ser la clave para obligar a «El Mayo» a hablar.
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