julio 11, 2026 2:36 pm
Harry Cassin, CEO de Recathlon LLC. del Blog de la FCPA. dijo que Rio Tinto plc pagó a la SEC $15 millones para resolver los delitos
Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca informó que el gobierno estadounidense está al tanto de lo ocurrido con Silvergate Bank, y que esto refuerza las peticiones que han
El piloto del helicóptero de la DGT que se estrelló en Madrid está detenido por dar positivo en cocaína y anfetaminas. antilavadodedinero / antena3 La Guardia
En los últimos 12 meses, el 38% de las empresas españolas ha sufrido al menos 10 incidentes o brechas de ciberseguridad. Por ello, 9 de cada 10
La defensa en todo momento ha buscado entorpecer proceso de extradición. Al exlíder de Perú Libre, Alejandro Toledo se le acusa de presuntamente recibir sobornos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) designó a seis entidades que se han involucrado en el transporte o la venta de productos
Los cajeros automáticos están en la mira del cibercrimen en América Latina debido a las ganancias de billones de dólares que representa su explotación a través de ciberataques, es
Estados Unidos tomó medidas contra la entrada ilegal de xilazina, un potente sedante para animales que se mezcla con fentanilo u otros estupefacientes para formar la
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo no haber hecho nada ilegal luego de reportes de que intentó introducir en el país joyas por más de
Paraguay ha hecho progresos en la puesta en vigencia y observación de las normas del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). antilavadodedinero / ultimahora
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Mauricio Cárdenas Guízar, integrante de una organización criminal, recibió sentencia condenatoria en su contra por el delito de delincuencia organizada, contra la salud. antilavadodedinero
Ernesto escuchó, a pocos metros, los insultos y golpes de un lado y los gritos lastimeros del otro, pero poco pudo hacer. Unos exigieron el
Republicanos piden hasta pena de muerte para enfrentar su tráfico y consumo. Demócratas exigen abordaje desde la salud. Dura polémica a causa del asesino fentanilo.
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada dice que la ley de extinción de dominio es una
Mediante un operativo encubierto, la Fuerza de Policía de Australia Occidental interceptó un cargamento récord de 2.4 toneladas de cocaína con un valor estimado en
La red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, pero también trianguló miles de millones de pesos a los paraísos
Alex Murdaugh ha sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de su esposa y su hijo, pero sus
En Estados Unidos existe una norma creada especialmente para perseguir la mafia, la que con el correr del tiempo ha ayudado a la justicia local
El exfiscal general de los Estados Unidos durante la administración del expresidente republicano Donald Trump, William Barr, dijo que el ejército estadounidense debe usarse contra
Rosario y sus conflictos narco han puesto de relevancia la trama detrás del negocio de las drogas. Celulares, tablets, cartas y mensajes sirven para organizar