julio 11, 2026 6:40 pm
Una sesión celebrada hace unos días en el Congreso de Estados Unidos dejó en claro cómo el uso indiscriminado de la palabra “cartel” la ha
En diciembre, a Harvey Weinstein, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de un cargo de violación y dos más de agresión sexual en
El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sostuvo que la autoridad moral y política se gana con la honestidad, por lo que pidió al Poder Judicial que
La fiscalía federal estadounidense anunció cargos contra más de una docena de presuntos jefes de la Mara Salvatrucha, a quienes acusó de dirigir actividades criminales
El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó que seis personas y seis entidades con sede en México, vinculadas al Cártel de Sinaloa, fueron incluidos en
El dinero fiat ha ganado la batalla a las criptomonedas, según el director del Banco de Pagos Internacionales, Agustin Carstens. En declaraciones a Bloomberg, ha asegurado que «una
Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de
Para tres profesores emprendedores de la Universidad de Georgetown, los primeros días del covid-19, antes de las vacunas, cuando ninguno de nosotros sabía qué hacer
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de orquestar un esquema de fraude de inversiones que defraudó a más de 10,000 víctimas por más
La organización no gubernamental Cristosal solicitó este miércoles a la Fiscalía de El Salvador que investigue un millonario fraude de fondos públicos supuestamente realizado mediante
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la importancia de saber sobre un tema
El segundo Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Singapur de dos años de T. Raja Kumar se llevará a
Dos haitianos adinerados recientemente sancionados por Canadá poseían o tenían otros vínculos con casi 20 empresas y fideicomisos creados en algunos de los paraísos fiscales
Las estructuras delictivas y rutas que controla el Cartel Nueva Generación Ecuador, que lideraba Wilder Sánchez, alias ‘Gato Farfán’, están siendo captadas por un nuevo
Un juez federal emitió una orden de captura contra Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue detenido el pasado 5 de enero durante un megaoperativo
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón emitió hoy una acusación acusando a cuatro fundadores de Forsage, una supuesta plataforma de inversión en
Ayer, los jueces escucharon un caso que puede tener enormes ramificaciones para la expresión en Internet y quién puede ser responsable de ello. La disputa se
La condena de Genaro García Luna ha sido celebrada como un gran triunfo por los fiscales estadounidenses. El Departamento de Justicia, del que dependen, ha emitido
Más temprano, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de siete cargos contra 20 hombres y cuatro mujeres
Un endocrinólogo de Michigan fue sentenciado ayer a ocho meses de prisión por evadir impuestos adeudados sobre los ingresos relacionados con su práctica médica. antilavadodedinero