junio 18, 2026 1:43 pm
La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizaron un taller de alto nivel en el que se compartieron
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas,
César Emilio Peralta Adamez, conocido como César el Abusador, aguarda sentencia en una corte federal de Puerto Rico tras haberse declarado culpable de conspiración para
La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes
Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El avance imparable de las organizaciones criminales sobre varios territorios, la producción de cocaína
Estados Unidos tiene una amplia historia de complicidad con el narcotráfico. Su imperio ha sido arquitecto, ejecutor y gran beneficiario del narcotráfico mundial desde, al
Hombres armados en un coche abrieron fuego en noviembre pasado en el aeropuerto de Sao Paulo y mataron a un empresario de criptomonedas en un
Abogados de varios países, especialistas antilavadodedinero contra el crimen y delitos afines exigen a las autoridades venezolanas, la libertad para el destacado jurista Alejandro Rebolledo,
Asojuegos, el gremio que reúne a las empresas de los juegos de azar y las redes transaccionales, desarrollará por décimo año consecutivo el Congreso Laft América:
El panorama de ciberseguridad en México es cada vez más complejo. De acuerdo con datos de Kaspersky, en el último año se registraron 297 mil ataques bloqueados
El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, ahondó en el caso de la organización extranjera, con participación de ciudadanos uruguayos, que proporcionaba préstamos ilegales
Una semana después del asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 17 de septiembre la designación como organización «terrorista»
El Gobierno de Trump dijo el lunes que Colombia había “fallado notablemente” en sus obligaciones para combatir el narcotráfico, pero que EE.UU. continuará proporcionando fondos
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha instado a los bancos a incorporar herramientas de análisis de blockchain en sus programas de
Venezuela envió comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en
El director del FBI, Kash Patel, afirmó ante el Senado de Estados Unidos que los cárteles latinoamericanos deben considerarse Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE), como Al Qaeda, para combatir eficazmente el tráfico
La decisión se tomó tras una audiencia de casi 48 horas realizada el 11 de septiembre, en la que un juez determinó que existían indicios
La pugna cibernética entre China y Estados Unidos se intensifica en una nueva acusación de ciberataques entre ambos países. Poco más de una semana después del ciberataque
La aprobación del proyecto municipal en el estado de Minas Gerais no garantiza una licencia, sino que mejora la posición administrativa y política para conseguir