julio 12, 2026 6:15 am
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento de las
Richard L Cassin, fundador y editor general de blog FCPA, habla sobre las empresas pueden identifican a las personas expuestas políticamente o PEP principalmente a
La provincia canadiense de Columbia Británica empezó este martes un programa piloto que se prolongará hasta 2026 y que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades
El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica,
SEMANA: ¿por qué dijo en la Corte Suprema de Justicia, durante una conciliación con Federico Gutiérrez, que ingresar al Pacto Histórico fue como entrar a la
Más del 50% de las operaciones se realizan a través de 5 centros de intercambio centralizados. Los mixer se mantienen como una herramienta clave y
Un nuevo juicio se desarrolla ante un tribunal federal de Nueva York sobre el escándalo de corrupción conocido como FIFA-Gate, por hechos de soborno, fraude
El Departamento de Justicia conmemora hoy el Mes Nacional de Prevención de la Trata de Personas y renueva su compromiso de investigar y enjuiciar a
Hoy, la policía federal de EE. UU. transfirió bajo custodia de EE. UU. a cuatro hombres detenidos en Haití para enfrentar cargos penales en el
Mega operación policial contra el tráfico de drogas. La Policía Nacional ha incautado media tonelada de cocaína camuflada en cajas de fruta. Se ha detenido a
Hoy, un día antes del segundo aniversario del brutal golpe de Estado militar que depuso al gobierno democráticamente electo de Birmania, la Oficina de Control
En la actualidad, el cibercrimen es un negocio altamente rentable. Los atacantes cuentan actualmente con mejores recursos, tanto técnicos como económicos y detrás de los
A partir de la proliferación de los llamados “Delitos Digitales” las legisladoras de JSRN, Julia Fernández y Marcela Avila, gestionan un pedido al Banco Central
Un hombre de Michigan fue condenado hoy por un jurado federal en el Distrito Este de Michigan por los cargos de brindar, intentar brindar y
Un jurado federal condenó hoy a dos médicos de Florida por su participación en un plan para defraudar a Medicare al presentar más de $31
Ocho días después de posesionarse como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Carla Mera Proaño -quien ya no está en ese cargo- recibió
Hoy, Ka Yeung Marvin Chan, un ciudadano canadiense, fue sentenciado a 14 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada por su papel
En su informe anual, la ONG señaló que ninguna nación del continente registró mejoras significativas en contra de este tipo de delitos. El reporte también
El subsecretario de seguridad expuso 4 casos donde el Poder Judicial liberó a 4 narcotraficantes, uno de ellos es sobre la presunta lideresa del Cártel
El vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, informó la incautación de 378, 987 kilos de drogas en coordinación con los gobiernos de