julio 12, 2026 7:27 am
En el marco de la XLVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 15 de diciembre de 2022 en Buenos Aires, Argentina, se
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al líder de una red con sede en México y a
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de tres años y medio de cárcel y una multa de 378.700 euros para el ex embajador en Venezuela Raúl Morodo, y de ocho años
Las negociaciones continúan para la adopción final de la directiva «Unshell», mientras que los activistas de justicia fiscal dicen que puede ser demasiado «débil» para
Panamá es objeto de una demanda constante del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
El Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken se encontrará con el primer ministro este lunes y el martes lo hará con el presidente de la
El Gobierno de México envió una carta dirigida al recluso número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York el 18 de
Un sofisticado, oscuro y millonario plan amenaza la paz total del presidente Gustavo Petro. SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón
Robert Appleton , socio del bufete de abogados Olshan Frome & Wolosky LLP con sede en Nueva York y George «Ren» McEachern , ex agente del FBI
La máxima autoridad judicial de México sigue afinando las reglas sobre el secreto bancario o secreto financiero, esta vez dejando claro que la fiscalía no puede romper el
En una Audiencia en Madrid se juzgará este lunes a uno de los líderes colombianos del Clan de los Yiyos y a nueve personas más acusadas de
Otoniel, el antiguo jefe de los Urabeños, se declaró culpable de varios delitos ante una jueza en Estados Unidos. Su declaración pone fin a una
De la mano de aliados y socios, el cártel de Sinaloa logró, por fin, afincarse en la Ciudad de México, el mercado de consumo de
La incógnita del paradero de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli ha quedado despejada, luego de que varios testigos contaron a este medio que los vieron personalmente
Lo más irónico de la evolución de las discriminaciones contra la mujer en el mundo real del islam es que, cuando este surgió, proponía una serie casi
Las autoridades de Salud de California, Estados Unidos, entregan a la población de manera gratuita dosis de naloxona, el único medicamento que puede revertir sobredosis de fentanilo si se
El principal funcionario de la DEA fue destituido de forma sigilosa en 2022 por reunirse con personajes ligados al crimen organizado y traficantes de drogas.
Los bienes de Horacio Cartes, Hugo Velázquez y cuatro empresas del Grupo Cartes fueron congelados en territorio norteamericano. antilavadodedinero / extra Estados Unidos anunció este
El nitazeno es la droga que está de moda en Estados Unidos (EEUU). Se trata de un opioide sintético, 40 veces más fuerte que el
Una resolución recién presentada podría hacer que los legisladores compraran refrescos y papas fritas utilizando máquinas expendedoras que acepten criptomonedas. antilavadodedinero / cointelegraph El senador