julio 12, 2026 4:28 pm
Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, uno de los presuntos líderes de “Los Stuard”, derrochaba dinero en carros, casas y joyas de lujo. Previo a comenzar el
La Fiscalía de Perú confirmó este viernes que 42 personas han muerto, 531 resultaron heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las
La guerrilla insiste en que el presidente violó los procedimientos del proceso de paz y abrió una crisis todavía no resuelta. antilavadodedinero / Elpais Gustavo
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer, con 62 votos a favor y 16 en contra, el proyecto de Ley de Emisión de Activos Digitales. antilavadodedinero / RT
La defensa del “súper policía” mexicano, García Luna, pidió al Juez desechar la información relacionada con la riqueza del exfuncionario por no tener relación alguna
Piden al Gobierno garantías de no repetición, pues no es posible que en cada operativo como el del “Jueves negro” el estado sea tomado por
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un
El fentanilo, que solo necesita dos miligramos para ser letal, se ha convertido en la principal preocupación de la DEA. antilavadodedinero / esaracat Un opioide
Personal de la Fiscalía sostendrá una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, México con integrantes las agencias federales de Estados Unidos. antuilavadodedinero
En medio de la preocupación por los riesgos del fentanilo en la salud pública, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador evaluaron algunas estrategias. antilavadodedinero
os operativos desarrollados en la última semana en Cartagena, dirigidos por la Policía Nacional desde la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), dieron como resultado la captura
Se trata de unos diez documentos encontrados en la oficina que Joe Biden usó regularmente entre 2017 y el lanzamiento de su campaña presidencial en
Ciberdelincuentes han desplegado una nueva campaña maliciosa que se aprovecha de Google Ads para promocionar páginas web de ‘software’ clonadas para infectar dispositivos. antilavadodedinero /
La cifra de Atlas VPN no incluye el colapso de FTX, que hizo perder 8.000 millones a sus usuarios, aunque los expertos lo califican como
A pesar de su volatilidad y eventos significativos como la caída de FTX, las cripto continúan siendo uno de los activos más populares para invertir.
Hoy, el Departamento de Justicia ha tomado varias medidas de cumplimiento significativas para interrumpir las operaciones ilegales de tráfico de armas y drogas a gran
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento sobre
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por lavado de dinero a tres empresas fantasmas que se valieron de un beneficio impositivo instrumentado en el marco
El proyecto de ley que Economía enviará el Congreso en el contexto del acuerdo de intercambio fiscal con EEUU, incluye a los criptoactivos entre las
El exlíder de una organización narcotraficante que operaba en Baja California, México, fue sentenciado a 15 años de prisión por su papel al frente de