julio 12, 2026 10:53 pm
El Ministerio Público tiene a su cargo emblemáticos casos, de los cuales hizo alarde al abrir las investigaciones, ya sea con pomposos allanamientos que terminaron
l «influencer» y excampeón de kickboxing británico-americano Andrew Tate ha sido detenido en Rumanía junto a su hermano por su presunta implicación en una red de tráfico de
La justicia dio por probado que bajo ese engaño los condenados captaban a las víctimas, vaciaban sus cuentas y además solicitaban créditos preaprobados. antilavadodedinero /
Es el tema del año que se despide y que habla de un Paraguay en el que el crimen transnacional llegó a Asunción y Central,
En una demanda civil presentada hoy, el Departamento de Justicia alega que AmerisourceBergen Corporation y dos de sus subsidiarias, AmerisourceBergen Drug Corporation e Integrated Commercialization
Desde el comienzo mismo de la invasión rusa de Ucrania, algunas de las batallas más feroces del Kremlin han sido libradas por un ejército privado
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), un kilogramo de fentanilo podría matar por sobredosis a medio millón de personas, ya
«La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más
La empresa de soluciones financieras Kroll reveló un aumento los ciberdelitos donde hay secuestro de información y donde la extorsión se concreta con el pago
El empresario colombiano Alex Saab, un aliado el presidente venezolano Nicolás Maduro, apeló el fallo en el que un juez estadounidense dictaminó que no pudo
Miles de pastillas de fentanilo fueron encontradas en un tren que cruzaba a Arizona desde México y fueron incautadas por funcionarios de aduanas en la frontera de
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha puesto en marcha una investigación sobre el paradero de aproximadamente USD 372 millones en activos digitales robados de los ahora desaparecidos
El vocero de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), Yester Fernández, informó que en más de un 40 por
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y
Barry Croft Jr., de 47 años, de Bear, Delaware, fue sentenciado hoy a 235 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada por
La Justicia Federal de Argentina resolvió, en todo el 2022, la situación procesal de 297 personas involucradas en diversos delitos. Unas 258 personas fueron condenadas
Los fiscales federales están investigando un presunto delito cibernético que extrajo más de US$370 millones de FTX solo unas horas después de que el intercambio
El colapso de Terra/Luna, la quiebra de FTX y sus derivaciones fueron los principales hitos y acentuaron una tendencia negativa iniciada a fines de 2021.
Elon Musk encabezó las pérdidas, con la reducción de su fortuna en unos USD 132.000 millones, debido a la baja de precio de las acciones
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Argentina, confirmó los procesamientos con prisión preventiva de tres hombres, como coautores de intermediación financiera no autorizada agravada