julio 13, 2026 7:08 pm
Por medio de sus redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó el fragmento de un discurso dado a la fuerza pública de
Otros dos criminales que pertenecen al denominado Tren de Aragua fueron capturados en las últimas horas en Ipiales, Nariño. Entre los detenidos figura el cabecilla
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. antilavadodedinero / sinembargo Con
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, participó de una reunión, junto a representantes de la UIF, el BCRA y la
En junio pasado, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones de normas vigentes sobre lavado de activos.
Desde hace dos décadas, miembros de los clanes de las organizaciones delictivas albanesas han hecho jugosos negocios con los carteles de América Latina. antilavadodedinero /
Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de la campaña 16 Días
La mafia italiana ‘Ndrangheta ha capitalizado el auge de la cocaína en Suramérica para afianzarse como uno de los grupos narcotraficantes más influyentes del mundo.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó la extradición hacia los Estados Unidos de Osiris Díaz Medina, implicado en el caso Falcón,
El estado de Nueva York prohibió por un período de dos años parte de las actividades de «minería» de criptomonedas, la creación de monedas virtuales que
El Ejecutivo de Panamá dijo que ha dado «muestras contundentes» de su lucha contra la corrupción, y que coincide con la nueva embajadora de EE.UU.,
La Audiencia Nacional confirma las sumas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal presuntamente liderada por el empresario Gao Ping, que deberá consignar
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. está designando a tres funcionarios de seguridad iraníes para
El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca interrogar al exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, como testigo en relación con su investigación criminal sobre los intentos
A finales del año pasado fueron robadas 258 ámpulas de fentanilo del Hospital General de León, meses más tarde, en febrero del 2022 también se denunció el
En el municipio fronterizo de Ipiales, Nariño, Colombia, fue capturado alias Güerito, un peligroso narcotraficante mexicano encargado del tráfico de las drogas entre la disidencias
Unos 18 presuntos traficantes de metanfetamina fueron acusados ante el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas Chad E. Meachaman por delitos relacionados con
La evolución del panorama digital en las Américas ha aumentado los desafíos y las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad. Las empresas de la región se
Sabían que existía, pero no conocían su identidad, dónde vivía o cómo se movía. Era, confiesan los investigadores, un auténtico fantasma. Su sobrenombre es ‘Ali’.
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación