julio 13, 2026 11:28 pm
Un hombre de Ohio fue arrestado hoy por cargos penales relacionados con su presunta participación en un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Tesoro de los Estados Unidos tiene en la mira a La
Después de la filtración de un documento donde aparecen 29 alcaldes de México, relacionados con el crimen organizado, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia
El colapso de FTX y Alameda Research ha puesto al mundo cripto en alerta. Pero no solo a él. También los bancos más tradicionales -según informe publicado ayer-, como JPMorgan,
El Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció hoy cargos contra 10 acusados en varios estados en relación con múltiples compromisos de correo electrónico
Hugo «El Pollo» Carvajal, exresponsable de inteligencia de Hugo Chávez, tiene un nuevo abogado que ha representado a acusados de pornografía infantil y delitos de
La fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza, mencionó que solicitó a la Fiscalía General del Estado la apertura
Richard L Cassin, fundador y editor general de FCPA, habla sobre las mayores resoluciones anuales de la FCPA muestran una enorme variación y ningún patrón
¿Quiere viajar sin demoras en migración sin tener carrera diplomática y sin que le revisen el equipaje; importar un carro sin pagar impuestos; recibir ventajas
A pesar de todo lo que los cárteles de México han demostrado que son capaces de hacer, no dejan de sorprender las maneras que ingenian
El Departamento de Justicia está abriendo una investigación sobre el estado de Oklahoma, la ciudad de Oklahoma y el Departamento de Policía de la ciudad
A pesar de estar sumidos en una feroz competencia por el control de diversas economías criminales, los carteles más poderosos de México al parecer recurren
El expresidente Donald Trump adelantó una política clave de campaña durante su discurso del martes por la noche en el que anunció su candidatura a
Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a seis altos empleados de la Radiodifusión de
Ciudades como Los Ángeles, San Diego, Colorado, Kern y Sacramento elevan sus preocupaciones por el aumento de sobredosis de fentanilo entre los jóvenes estudiantes, por lo que
Rumbo al banquillo. Solicitud para archivar imputación del delito de lavado de dinero que presentaron cinco miembros de la cúpula de Fuerza Popular fue desestimada
El Mayor General, Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que se aumentará el trabajo de la Policía y autoridades marítimas en Cartagena. antilavadodedinero
Ostfield destacó que su país ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas. Ofrece $ 5 millones por el caso del fiscal Marcelo
Un gran jurado federal en Del Rio emitió una acusación formal la semana pasada acusando a dos hombres de Texas de contrabando de mercancías desde
Un gran jurado federal presentó hoy una acusación formal en Dallas a un abogado de Texas y a tres cómplices de fraude electrónico, conspiración para