julio 14, 2026 12:55 am
Un jurado federal condenó ayer a un hombre de California por su papel en un fraude de atención médica y desvío de medicamentos recetados de
Dos hombres de Nueva York se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero por usar farmacias para presentar reclamaciones falsas y fraudulentas a
Los cárteles de la droga hacen de todo para transportar su mercancía y para ello se valen de personas que, por cierta cantidad de dinero,
Faltan solo unos días para que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más esperados alrededor
El Banco Mundial inhabilitó hoy a un consultor español en la industria del petróleo y el gas y sus empresas afiliadas durante tres años por
Los ciberataques van en aumento (170 diarios en el primer cuatrimestre en Asturias) pero para muchas empresas la ciberseguridad sigue sin ser prioritaria. antilavadodedinero /
Estados Unidos reafirmó este lunes su alianza con Turquía para combatir el terrorismo tras el atentado con bomba que causó este domingo al menos 6
Desde que abandonó la Unión Europea, el Reino Unido ha orquestado celosamente su programa de sanciones. OFSI (Oficina de Implementación de Sanciones Financieras) ha crecido como
El exprocurador General de la República se habría visto supuestamente beneficiado por licitaciones irregulares en dependencias de gobierno, por lo que también es acusado por
La Justicia de Corrientes condenó a dos hombres oriundos de Colombia a seis años de prisión, en el marco de la causa llamada “operación El
Así lo sostuvo el fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas, quien pide 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador. Las audiencias judiciales
El pueblo de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México, es cuna de varios narcotraficantes. Hace unos días, el alcalde de la ciudad provocó la
El Gaula capturó en flagrancia a alias “La Mona” cuando recibía dinero producto de una extorsión en el barrio La Victoria de Barranquilla. antilavadodedinero / Chicanoticias El
La extorsión y los hackeos de cuentas de Whatsapp concentran 54 por ciento del total de ciberdelitos reportados ante la Policía Cibernética en la entidad,
Senado urge a Fiscalías medidas contra la usurpación de identidad; se registran 16 mil robos de datos personales y fraudes; llama a diseñar programa integral
Harry Cassin tiene una calificación de experto anticorrupción de nivel 1 de IACA y una licenciatura de la Universidad de Valparaíso en economía internacional y
Los cónsules honorarios están destinados a fomentar los lazos entre países. Pero los delincuentes y otros acusados de explotar el puesto se han infiltrado en sus
Quantia, un exchange argentina de criptomonedas, suspendió los retiros de fondos a sus clientes y se convirtió en una nueva víctima de la caída de
El propietario de una empresa de construcción se convirtió en la tercera persona en declararse culpable por su papel en un esquema de soborno y
El notorio narcotraficante dominicano César Peralta Adámez, mejor conocido como “El Abusador”, se declaró culpable en el Tribunal federal en Puerto Rico, informó el fiscal federal Stephen Muldrow.