julio 14, 2026 5:54 pm
Las autoridades policiales incautaron en Florida (EE.UU.) más de 50 libras (23 kilogramos) de la droga sintética fentanilo, una cantidad suficiente para matar a más
las 4: 42 de la tarde del martes, 11 de octubre, cámaras de seguridad registraron el momento exacto de un nuevo caso de sicariato que sacude
Un juzgado de Panamá resolvió abrir un causa criminal contra 32 acusados de lavar dinero en el caso Lava Jato, el cual involucra al bufete
En lo que va del año. ‘Los Malditos de Bayóvar’ y ‘Los Malditos de Huáscar’ se disputan el negocio de cobro de cupos, extorsiones, tráfico
La plataforma de intercambio de criptomonedas Bittrex, acordó pagar 29,3 millones de dólares para poner fin a demandas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la
Un hispano fue acusado de robar más de $78,000 dólares en tres cheques del Departamento del Tesoro que él era responsable de entregar mientras trabajaba
Agentes de la Policía Nacional española han desmantelado una organización criminal dedicada a cometer fraudes mediante las técnicas de smishing y vishing que tienen como
El juicio al empresario venezolano Alex Saab podría brindar información sobre la huella del lavado de dinero en Venezuela, y eso sentaría un precedente para
Miembros del Center for Renewing America (CRA), un grupo conservador dirigido por altos exfuncionarios de la administración de Trump, propone que Estados Unidos haga una
Una filtración del grupo de hacktivistas dejó al descubierto que, la mayoría de los enervantes de fentanilo transportados por aire desde México a EE.UU, pertenecen
La titular de la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá (SSNF), Dayra Carrizo, señaló hoy la expectativa de la salida de este país hacia
Un hombre de Florida, de 35 años, y una mujer, de 29, son arrestados por ‘realizar una estafa inmobiliaria de $10 millones en Miami que
La Fiscal de la Nación (general) de Perú, Patricia Benavides, presentó este martes una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por
La Fiscalía rusa presentó, además, una petición del Parlamento para investigar las actividades de la compañía por “difundir propaganda terrorista”. antilavadodedinero / Semana Las autoridades
Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dijeron el martes que dos de sus agentes fueron hospitalizados tras la exposición a una » sustancia en
Dos hombres de 43 y 53 años atacaron reincidentemente la misma sucursal bancaria en la calle Marcelo Usera con una pistola simulada y cuchillos. antilavadodedinero
Las monedas virtuales han tenido un boom recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador. antilavadodedinero / Infobae Las monedas virtuales han
Administrador de propiedades de Deripaska arrestado en Reino Unido por financiar propiedades en EE. UU. en beneficio de Deripaska e intentar expatriar obras de arte
Se trata del fentanilo, una epidemia sin precedentes. El año 2021 rompió todo récord; se súpero por primera vez la barrera de las 100.000 muertes:
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunciaron