julio 14, 2026 7:51 pm
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian A. Nichols, descartó que el empresario colombiano Alex Saab sea liberado. El «diplomático»
El mercado de rentas inmobiliarias en México se ha convertido en uno de los más dinámicos en los últimos años. Prueba de ello, es la llegada a nuestro país
Andrea Medina, la asesora legal de la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE), habla sobre cómo el delito de Lavado de dinero
El tráfico de armas, del cual se nutre el crimen organizado, será el centro de una reunión de seguridad en el marco del acuerdo Entendimiento
Los agentes federales creen que hay pruebas suficientes para acusar penalmente a Hunter Biden. Hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden. antilavadodedinero / continental El
Tras pagar $10,000 dólares de fianza, Anna Sorokin fue liberada ayer de la cárcel en el norte de Nueva York y regresó a Manhattan con
Bienvenido a la realidad, ciudad de Nueva York. El alcalde Eric Adams se vio obligado a reconocer la crisis de inmigración, aunque de manera egoísta, y declaró el
El presidente Biden indultó a miles de personas que han sido condenadas por posesión de marihuana según la ley federal. Es un cambio dramático en la política
El CEO de la compañía, Changpeng Zhao, estimó en esa cifra la operación que forzó la suspensión de actividades de BNB Chain, el servicio a
“Una cosa horrible lo que hizo el FBI. Dijeron: ‘Vamos a irrumpir en Mar-a-Lago, pero dejen a los cárteles en paz’”, se quejó Donald Trump
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), México, Arturo Zaldívar, dijo que “se requiere una cooperación internacional, precisamente, porque como ya se
La DEA tiene elementos para pensar que esta droga denominada fentanilo, es creación de los dos cárteles más grandes de México: el de Sinaloa y
Durante veinte años, Venezuela fue refugio de las guerrillas marxistas de Colombia, un lugar donde podían esconderse de los militares colombianos, dirigir economías criminales y
Bernado Tovar, especialista en regulaciones de Fintech, habla sobre dicha materia y de tantas otras habilitadas de las nuevas tecnologías, diciendo que es un peligro
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a dos personas y tres entidades para actividades
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al ciudadano de Malasia Teo Boon Ching , la Organización Criminal
La Oficina Federal de Seguros (FIO) del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó la semana pasada su Informe Anual sobre la Industria de Seguros. Según
Una semana después de que el juez Job García Hurtado le variara la medida de coerción a Juan Maldonado, exdirector de Comunidad Digna implicado en el caso
Bitcoin y las criptomonedas son activos cada vez más populares en todo el mundo, con más de u$s 36.000 millones que se gastan en operaciones con
Las autoridades federales y locales que investigan el narcotráfico por parte del Cartel de Sinaloa en México encontraron más de 3.550 libras (1.600 kilos) de