julio 14, 2026 11:09 pm
De acuerdo con el comunicado de la Guardia Nacional, el embarque de droga oculto en figuras religiosas de cerámica fue interceptado en un operativo de
Se trata de Gabriel Morón y Gladys Peregal, titulares de las empresas Aydin SA y Kelmer SA, con las que se sospecha habrían introducido el
Los investigadores han descubierto que el grupo de amenazas Prilex, famoso por robar millones de dólares de bancos, ha evolucionado sustancialmente. Después de desarrollar tanto
El juez federal Sebastián Casanello, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas, sindicales y miembros del Poder Judicial, impulsa un proyecto de ley llamado “Bien Restituido” destinado a darle un
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a dos personas y una entidad comercial en
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) emitieron una nueva alerta sobre la entrada de cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos. antilavadodedinero / Imagendv Indicaron que estos cárteles
Lilly Gerrard tendría una relación con un vínculo directo a la mafia irlandesa. Ella es hija del exfutbolista y entrenador Steven Gerrard, estaría envuelta en una relación muy
Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast. Los dos conductores de los
El fentanilo es cincuenta veces más potente que la heroína y solo dos miligramos pueden ser letales. Algunos bares ofrecen test para detectar la sustancia
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra Kim Kardashian por promocionar en las redes sociales un valor de criptoactivo ofrecido y
Un hombre de Manchester ha sido condenado a más de seis años de prisión por tráfico de fentanilo, según las autoridades federales de Estados Unidos.
Esta fecha fue elegida en homenaje a Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y uno de los principales referentes pacifistas a nivel global. Antilavadodedinero
El correo electrónico es, hoy en día, uno de los canales de comunicación más utilizados en el mundo, y por lo mismo puede ser un medio atractivo
El costo económico de la crisis de adicción y sobredosis de opiáceos en Estados Unidos alcanzó casi 1,5 billones de dólares solo en 2020 y
El Secretario General de Gobierno, César Jáuregui, anunció que se llevará a cabo una reunión con el Poder Judicial, esto con la finalidad de tratar
El gobierno de Nicolás Maduro, confirmó la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, a cambio de la libertad del “grupo de ciudadanos estadounidenses. Antilavadodedinero
Hoy, el presidente de EE.UU, Joe Biden anunció que después de años de estar detenidos injustamente en Venezuela, fueron liberados para regresar a sus casas
En el caso del expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista Peruano, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para el miércoles 9 de noviembre el debate
Como parte de la operación «Proyecto Cobra», se logró la captura de 15 personas que formaban parte de la organización, así como el decomiso de
Los modus operandi para robar o clonar tarjetas de crédito y débito cada vez evolucionan más rápido y ahora la Condusef compartió información sobre este