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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que protege de los acreedores a Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, según un aviso publicado
La pendiente extradición de otra presunta pieza clave en los planes de lavado de dinero de Sebastián Marset supone su último revés, mientras la red
Las autoridades griegas han confiscado cocaína valorada en más de un millón de euros (1,10 millones de dólares) que estaba oculta en un contenedor marítimo
La abogada Jenniffer Meléndez expresó su opinión acercade cómo el gobierno de Estados Unidos decidió suspender temporalmente el procesamiento de permisos de viaje a beneficiarios
Combatir el narcotráfico, la crisis migratoria y la trata de personas fueron parte de los temas tratados. Una de las decisiones tomados es la reactivación
El máximo tribunal penal de Argentina rechazó un recurso de queja de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) contra un fallo que había revocado el sobreseimiento
La misión es «impulsar la cooperación internacional y las respuestas de las fuerzas del orden a los delitos en la era digital». Con esta medida,
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Ideanomics Inc. y a tres de sus altos ejecutivos de fraude por
Pocos han sufrido un giro de destino y de imagen tan radical como Alejandro Toledo y Eliane Karp. A inicios de siglo, el expresidente y su esposa encarnaron
Turquía anunció que 47 empresas de criptomonedas han solicitado licencias, lo que sugiere interés en el mercado del país. Con un creciente interés entre las empresas locales
La denuncia recién le llegó la semana pasada. El fiscal solicitó inmediatamente varias medidas y documentación ampliatoria al denunciante. La próxima semana, Sayagués presentará un
El gobierno venezolano ha acusado al grupo Anonymous de haber lanzado ciberataques a los sitios web de la aerolínea Conviasa y algunas plataformas del servicio
El odio, una emoción tan antigua como la humanidad misma, tiene un impacto profundo en nuestras vidas, tanto a nivel individual como colectivo. Aunque pueda
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en
La lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas
El señalado, radicado en Emiratos Árabes Unidos, haría parte de la Nueva junta del narcotráfico estaría coordinando envío de droga saliente de Colombia. Alias Java,
Siete individuos han sido acusados de gran larcinio, lavado de dinero, e identidad robada por robar $300,000 en bitcoin a un propietario de un taller de carrocería
Representaron una esperanza de cambio para muchos. Su historia, más allá del amor, se concentra hoy en responder ante la justicia. Luego de escapar al
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
Argentina se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad de ser incluida nuevamente en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve