julio 16, 2026 11:29 am
Un ciudadano estadounidense que anteriormente residía en Ucrania se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, Harold Sobel,
El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su «lista negra» de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares
El Departamento de Justicia anunció hoy una denuncia presentada en el Distrito de Kansas para confiscar criptomonedas pagadas como rescate a piratas informáticos de Corea
La Fórmula 1 es la categoría reina del mundo del automovilismo. Vista en casi todo el planeta, la Máxima tiene millones de seguidores y fanáticos. A partir de su
La quiebra se produce en un momento de alta tensión, en el que el valor de los equipos de minería se desploma con la fuerte
El pasado 15 de julio elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) logró recapturar a Rafael Caro Quintero, quien fue fundador del Cártel de Guadalajara. Antilavadodedinero /
La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres decidirá «cuanto antes», pero ya después del verano, si es la junta del Banco Central de
El Gobierno de Estados Unidos introdujo una nueva clasificación para sus recomendaciones de viaje al extranjero que servirá para indicar si un país tiene estadounidenses
Camilla Fabri, la exmodelo que la fiscalía de Roma intenta detener por lavado de dinero internacional, «instruyó» a sus padres, tías y cuñado sobre cómo ser testaferros
El hermano del presidente de México, AMLO, exige a la FGR investigarlo o cerrar el caso sobre los videos en los que se ve tomando
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha elogiado este martes el «ejercicio de responsabilidad» realizado por la ya exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, que
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, pidió este lunes al presidente estadounidense, Joe Biden, que clasifique el fentanilo, un opioide sintético letal responsable de
El descubrimiento en Brasil de la mayor red de corrupción en América Latina, a través de la Operación Lava Jato, provocó un terremoto político en
La audiencia preliminar en el caso de los millonarios sobornos entregados por la brasileña Odebrecht para acceder a grandes obras en Panamá y en la
El documento de inteligencia remitido a pedido de la Unidad de Información Financiera del vecino país expone oscuras vinculaciones del ex presidente Horacio Cartes en
El informe del mes pasado de la nueva Comisión de Investigación vuelve a omitir pruebas claras de los crímenes de guerra cometidos por Hamás. Antilavadodedinero
Un exprofesor de la Universidad de Arkansas fue sentenciado a un año y un día de prisión, seguido de un año de libertad supervisada, por
La Administración de Control de Drogas es la agencia del Departamento de Justicia de los EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado
Las medidas de prueba ocupan más de 2000 hojas de expediente, los investigadores sobre el avión venezolano-iraní en Argentina, esperan los resultados de dos peritajes
El Parlamento Europeo ha ordenado a la Comisión Europea iniciar una investigación preliminar al Govern balear que preside la socialista Francina Armengol por las presuntas irregularidades relacionadas con el caso Varadero y que