julio 16, 2026 5:04 pm
El equipo de fiscales del Perú, se dedicará especialmente a indagar los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de
La Comisión de Bolsa y Valores anunció que UBS Financial Services Inc. acordó pagar aproximadamente $25 millones para liquidar los cargos de fraude relacionados con
Al manifestar que “todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opción se dan enfrentamientos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, reveló
Empresas en Estados Unidos aumentaron a partir del año 2000 la producción de armas, lo que provocó en México la disponibilidad para los grupos criminales,
Un total de 41 personas y 22 empresas figuran en la acusación del caso «Medusa» que encabeza el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusadas de manejar
El Órgano Judicial de Panamá confirmó que desde hoy podría retomarse la audiencia por el caso New Business, con 30 personas imputadas, entre ellas el
La fiscalía anticorrupción inició una investigación preliminar a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de
Luego de un juicio de siete días, un jurado federal encontró hoy al acusado Julio Ruiz Chuta, de 35 años, culpable de introducir de contrabando
El multimillonario chino-canadiense Xiao Jianhua, que desapareció en Hong Kong hace cinco años, debía ir a juicio en China el lunes, dijo la embajada de
La norma establece un marco confiable y seguro para incentivar el despliegue y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y estimular la
Tras la denuncia del Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sobre el copiloto que se cambió el rostro en La Habana, han salido a la luz
El caso Medusa, por el que está en prisión desde hace más de un año el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, contiene
El gobierno del Reino Unido ha lanzado hoy una consulta para modernizar y mejorar el tratamiento fiscal que brinda a los inversores soberanos extranjeros, como
Meta no es lugar para criptomonedas. O al menos eso ha demostrado la matriz de la red social por excelencia durante los últimos meses. Tras
Bitcoin sigue sin convencer en medio de la crisis con los criptodólares, mientras que el resto de las monedas muestran señales de recuperación. Antilavadodedinero /
El 4 de julio es el día más patriótico del calendario de los estadounidenses. El Día de la Independencia celebra la decisión de las 13
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, conversó sobre el último estudio acerca de la economía ilícita, que genera 9.400 millones de dólares al
Un hombre armado que mató a tres personas cuando abrió fuego en un centro comercial abarrotado actuó solo y aparentemente seleccionó a sus víctimas al azar, dijo
Combatir la trata de personas desde su dimensión económica es una práctica poco común en México. Esto tiene que ver con al menos cuatro factores
El lavado de dinero o activos es un proceso por el cual los activos de origen delictivo (todos los ilícitos listados en nuestra legislación, como: