julio 16, 2026 8:51 pm
Luis Fernando Vuteff, yerno del líder opositor venezolano Antonio Ledezma, fue arrestado en Suiza y enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos bajo cargos
Mientras en la Argentina sigue la investigación por el avión venezolano iraní, en Chile se encendieron las luces de alerta por otra aeronave que ya
Algunos de los bancos más grandes del país ahora están trabajando con el Departamento del Tesoro, participando en juegos de roles y compartiendo información que
La era de la digitalización si bien ha traído múltiples beneficios para empresas y personas, también presenta desafíos importantes. Carolina Navarrete, directora B2B de Telefónica
Las evaluaciones del desempeño ejecutivo estarán cada vez más vinculadas a la capacidad de gestionar el riesgo cibernético; casi un tercio de las naciones regulará la respuesta
Fue un caso emblemático que dividió a la opinión pública en 1973 y garantizó el derecho al aborto en todo el país. Hoy el máximo
Un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia emitió una acusación acusando a contratistas militares de un presunto esquema de fraude que involucraba
Un hombre de California fue extraditado de México el 8 de marzo y se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude postal y fraude
Italia podría declarar un «estado de alerta» elevado sobre el gas la próxima semana si Rusia sigue restringiendo sus suministros, dijeron el viernes dos fuentes
La información enviada desde Washington por el FBI, asegura que Gholamreza Ghasemi es un terrorista internacional y reveló las distintas operaciones que hizo su unidad
La Universidad de Buenos Aires UBA denunció ante el Tribunal Criminal en lo Federal Número 2 de La Plata la tala ilegal y deforestación de
En los ocho Tribunales Orales Federales de la Capital hay siete cargos vacantes. Allí se juzgan los delitos cometidos por funcionarios y ex funcionario públicos,
Cuando pensamos en los fraudes hechos por delincuentes que ya están dentro de las cárceles del país, seguramente a la cabeza se nos viene la
El Ministerio Público ha solicitado que se proceda a dejar sin efecto la autorización que fuera otorgada a Keiko Fujimori el pasado 29 de abril a fin de que
Uno de los 19 integrantes de la tripulación es el iraní Gholamreza Gashemi, igual nombre que un miembro de las Fuerzas Quds, una división de los
José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España., habla acerca de lo atractiva que es España para los blanqueadores por el alto número
Cuidado con “créditos exprés” y “pirámides financieras”. La Condusef alertó sobre este tipo de fraudes que cada vez cobra más víctimas ya que se realizan
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Panamá en su lista gris. No obstante, le reconoce el avance en 11 de las 15
Al concluir la audiencia, el juez del caso condenó a 23 años y 6 meses de prisión a los implicados en el crimen ocurrido en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a una red de productores petroquímicos iraníes, así