julio 17, 2026 3:05 am
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional continuará el lunes 6 de junio, a partir de las 09:00 a.m., el juicio oral contra el
El nuevo proyecto de ley sobre las stablecoin en Japón establece un estándar alto para la protección de los inversores de monedas estables. Antilavadodedinero /
El Senado de Nueva York aprueba el proyecto de ley de prohibición de la minería de Bitcoin por preocupaciones ambientales. Puedes ver el proyecto aquí. Antilavadodedinero / Diariobitcoin
Richard L Cassin, fundador del blog FCPA habla de la importancia de la Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo , publicada por primera vez hace cinco años,
Harry Cassin, editor del Blog FCPA y CEO de Recathlon LLC. dijo que el fabricante de tuberías de petróleo y gas Tenaris pagó a la
Estados Unidos busca asfixiar la red de apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y este jueves ha dado un paso más en su intento de debilitar
Un juez federal de Estados Unidos confirmó hoy que John W. Hinckley Jr., el hombre que intentó matar en 1981 al entonces presidente estadounidense, Ronald
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a la ciudad de Sterlington, Luisiana y a su exalcalde, Vern A. Breland, así como al asesor
La Cámara de Representantes se apresta a discutir un paquete de proyectos de leyes con los que se busca un mayor control sobre las armas en EEUU. Un tema que
La iniciativa del Poder Ejecutivo plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la UIF las herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e
Un fiscal muerto a tiros por sicarios mientras pasaba su luna de miel en Colombia, el alcalde de una ciudad fronteriza con Brasil acribillado a
Una mujer de Georgia fue arrestada en Hampton, Georgia, por cargos penales relacionados con su supuesto plan para defraudar a Medicare al recetar equipos médicos
Las autoridades rescataron a 70 niños que estaban desaparecidos en Texas, en un operativo que duró tres semanas llamado “Operación almas perdidas“. Antilavadodedinero / Elpolitico
La para moderar el contenido de los usuarios, una ley que, según los partidarios, promueve la libertad de expresión, pero que los críticos dicen que
Las autoridades estadounidenses acusaron a un exempleado de OpenSea, la mayor plataforma de NFT (Non-Fungible Tokens) del mundo, de varios delitos por un supuesto uso
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que eliminó de su lista negra a Sergio Enrique
Los EAU han servido de refugio para las megaembarcaciones rusas que huyen de las sanciones tras la invasión de Ucrania del 24 de febrero.RAS AL-KHAIMAH,
El gobierno de Canadá anunció que permitirá que la provincia de Columbia Británica lleve a cabo un experimento de tres años en el que se
Si bien las industrias ahora tienen prohibido trabajar con cualquier persona dentro de Rusia, los facilitadores profesionales del secreto financiero en estados como Wyoming y
El alza del crimen que se ha mantenido en los últimos años ha causado estragos en la población hondureña, es un pueblo que vive amenazado,