junio 19, 2026 9:19 am
Miembros de la Comisión Especial que estudia la reforma al Código Penal dominicano aseguraron hoy que trabajan para entregar una ley actualizada, acorde con los
Los informes de la agencia estadounidense DEA no tienen valor probatorio: son simples documentos orientadores. Y aunque provengan de una agencia de fama internacional, en virtud al artículo
Referentes religiosos del Consejo Interdenominacional de Ministros Evangélicos del Brasil intensifican su campaña contra el Proyecto de Ley 2.234/22, en Brasil Líderes evangélicos brasileños han
La firma legal global Baker McKenzie anunció la promoción de 59 abogadas y abogados a la categoría de socio, con efecto a partir del 1
Vector Casa de Bolsa, una de las firmas financieras más relevantes de México, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza clave
Las redes criminales mexicanas ya no operan solas. Al otro lado del Pacífico, encontraron socios discretos. Se trata de organizaciones asiáticas de lavado de dinero, con
Por: Jeanette Leyva Reus Pero la cruda realidad llegó de golpe con lo sucedido la semana pasada al designar Estados Unidos a tres instituciones mexicanas
En un operativo conjunto llevado a cabo el 26 de junio, fuerzas de seguridad estadounidenses y puertorriqueñas decomisaron 524 kilogramos de cocaína y un rifle,
Los países miembros de los BRICS, responsables del 26 % de las exportaciones mundiales y del 22 % de las importaciones, abordarán los próximos 6
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha lanzado una grave alerta cibernética tras detectar una oleada de ataques dirigidos a aerolíneas, aeropuertos y proveedores del
El sector asegurador colombiano atraviesa un momento de solidez y evolución estratégica. Según datos recientes de la Superintendencia Financiera, la industria reportó utilidades por $1,9 billones
Los archivos PDF son ampliamente utilizados en diversas industrias y en muchas ocasiones se usan como elementos de comunicación oficial, lo que los convierte en
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad multilateral con sede en Francia, ha vuelto a exigir acciones más contundentes contra los riesgos asociados a los criptoactivos.
Alemania en su fase inicial y en el mercado español opera como filial de General Re, la reaseguradora de Berkshire Hathaway. Antes de su retirada
Durante los últimos días, la tensión en el sector económico de América del Norte, principalmente entre México y Estados Unidos, ha incrementado de forma exponencial.
Tras los supuestos casos de narcolavado en tres instituciones financieras del país, se corre el riesgo de que México sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año
l esquema fraudulento de la pirámide financiera ha adquirido notoriedad creciente en la República Dominicana y otros países de Latinoamérica como un fraude que no
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario sigue detenido en El Helicoide cumpliendo 219 días sin recibir visitas de
En tiempos de crisis económica y política, el oro se convierte no solo en un refugio financiero, sino también en una herramienta eficiente para el