julio 21, 2026 9:38 pm
Un video publicado en redes sociales es investigado por las autoridades, ante el reconocimiento que allí se hace por aporte del frente 33 de las
Uno de los combatientes del crimen organizado más importantes de Gran Bretaña ha sido suspendido por acusaciones de mala conducta. Antilavadodedinero / Zonadeprensa Se dice
Desde Estados Unidos se ha comenzado a ofrecer una gran recompensa por información que lleve a encontrar a los beneficiarios del escándalo de corrupción de
Cuando la administración Biden sancionó a Gennady Timchenko esta semana, no era nada nuevo para el multimillonario ruso. Es uno de los pocos ultrarricos que
El Salvador declaró un estado de emergencia luego de que las pandillas participaran en una matanza el sábado, en la que dispararon indiscriminadamente a vendedores
Explicamos los ocho ejes principales de las acciones contra la economía de Rusia en represalia por la invasión de Ucrania. Antilavadodedinero / Elpais La UE
La Personería de Bogotá de Colombia, confirmó hoy la muerte de un menor, producto del atentado perpetrado este sábado contra la estación de Comandos de
Las autoridades de Perú presentaron este miércoles 3,7 toneladas de drogas que fueron incautadas en diferentes operativos desde el pasado 8 de febrero y reafirmaron
Tres miembros de una pandilla criminal violenta fueron condenados hoy en las Islas Vírgenes de EE. UU. (USVI) por un jurado federal por conspiración RICO,
Ante la Corte Federal del Distrito Este de Texas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó nueve delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero a José
El mercado argentino presenta es muy activo en todo lo relacionado al mundo de las criptomonedas, al punto que se estima que compras de criptomonedas podrían triplicarse en Argentina durante
La jueza Nayko Coronado iniciará la audiencia con la presentación de pruebas nuevas de Rocío Calderón Vinatea, el Partido Nacionalista y los otros procesados contra
El proceso por lavado de activos en contra de Pietro Zunino, principal del Territorial, está pendiente desde 2013. Él enfrenta una acusación de la Fiscalía
El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos donde reconoció su total apoyo y confianza al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Antilavadodedinero /
La FinCEN, una agencia del departamento del tesoro de los EE.UU., ha informado a todas las instituciones financieras que es probable que Rusia considere usar
El contexto de la pandemia por la Covid-19, además de la crisis sanitaria, social y económica, también provocó el aumento de casos de ciberdelitos en
gobierno de Estados Unidos advirtió que México es el país con más espías rusos en todo el mundo y, alertó que estos podrían usar al crimen organizado para vulnerar la frontera. Antilavadodedinero
Un ingeniero eléctrico bumangués pasará a la infausta historia del crimen organizado por ser el primer colombiano extraditable por tráfico de fentanilo, una droga que
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, James Pierre, de 52 años, médico de Houston, prescribió ilegalmente sustancias controladas desde junio
El pleno de 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de Honduras se reunirá este lunes 28 de marzo, para resolver el recurso