julio 21, 2026 11:55 pm
Un jurado federal en el Distrito Oeste de Carolina del Norte condenó hoy a dos hombres por la presentación de solicitudes de préstamo de fraude
La Corte Suprema de Perú aprobó el jueves un recurso legal que permite la liberación del expresidente, Alberto Fujimori, de la cárcel. Fujimori estaba cumpliendo
El presidente de Estados Unidos calificó al mandatario ruso Vladimir Putin como “un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Alain Goetz, la Refinería Africana de Oro
Hoy, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó una hoja informativa sobre su unidad de Investigación Criminal que persigue delitos
El proceso contra Néstor Alonso Tarazona, el supuesto socio del ‘Chapo Guzmán’ en Colombia, deberá definirlo la Corte Suprema de Justicia, luego que el juzgado
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, promulgó la Ley Sobre Activos Virtuales, la cual da soporte legal a Bitcoin y otras criptomonedas en ese país.
Un juez federal sentenció hoy a un hombre de Texas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos de explotación infantil que involucran
Una operación global coordinada por Interpol en la que participaron doce países llevó adelante la captura de nueve de los fugitivos más buscados de América Latina, según informó
La Policía Federal de Brasil y EE.UU., lanzó hoy una operación para desmantelar una organización criminal de tráfico internacional que traía armas de Estados Unidos
El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos rechazó, por carecer de fundamentos jurídicos que justifiquen sus argumentos, la recusación interpuesta por Jean Alain Rodríguez Sánchez contra
El arresto de un grupo de mujeres que contrabandean cocaína en un aeropuerto colombiano destaca el uso continuo de mensajeros humanos para transportar drogas por
La Secretaría Nacional Antidrogas en coordinación con el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, procedieron a incautar dos
Un juez de Honduras autorizó la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El país anglosajón la requirió el 14 de febrero, un día después el
Los acusados participaron en esquemas de represión transnacional para silenciar a los críticos de la República Popular China (RPC) que residen en los Estados Unidos
Por lo menos 30 grupos criminales organizados de América Latina y el Caribe cada vez más utilizan plataformas de redes sociales, foros abiertos, aplicaciones de
Las criptomonedas se han convertido en un tópico de debate durante el actual conflicto en Europa y tanto Rusia como Ucrania están aprovechando sus “bondades” para librar sus propias batallas. Antilavadodedinero
El Ministerio Público expuso –ante el Poder Judicial– el ofrecimiento de nuevas pruebas que vinculan al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia en el
Lincoln Caylor y Nathan Shaheen, especialistas antilavado de dinero, hablan sobre los países occidentales han respondido principalmente a la agresión rusa utilizando herramientas financieras contra
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó su último informe de gobierno en medio de un escándalo nacional debido a la investigación