julio 22, 2026 12:19 am
La Secretaria del Tesoro Janet L. Yellen y el Fiscal General Merrick B. Garland se reunió hoy virtualmente con representantes de Australia, Canadá, Alemania, Francia,
Daniel Lemaitre, oficial consular de la Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo, advirtió sobre robos de identidad y otros fraudes producto de contratación servicios de trámites migratorios, y
Caixabank, tras la integración de Bankia, se ha convertido en la mayor entidad financiera de España. Sus más de 21 millones de usuarios y su gran operatividad
Sobre Cliver Alcalá pesan cuatro cargos de delitos de drogas y armas. Los fiscales estadounidenses dicen que participó en una conspiración de “narcoterrorismo” en la
El ministro de Economía y Finanzas (MEF),de Panamá, Héctor Alexander, admitió hoy que Panamá acelera medidas para salir de las listas grises del Grupo de
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se dirigió al Congreso de los EE. UU. a las 9 am ET para presionar por más ayuda. El
El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió una advertencia directa a su homólogo chino el lunes sobre las posibles consecuencias de cualquier asistencia que
El informe de investigación de mercado Contra el terrorismo cibernético transmite un análisis completo de este espacio de mercado; al tiempo que ofrece datos analíticos relacionados con
El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue detenido por presunto lavado de dinero y desvío de recursos durante su administración. Antilavadodedinero
Recientemente las organizaciones Organized Crime And Corruption Reporting Project (OCCRP) y Süddeutsche Zeitung, dieron a conocer el verdadero poder de la cleptocracia. Éste es el caso de una
Las criptomonedas son consideradas por los expertos como instrumentos de inversión sumamente volátiles, por esta razón, instan a todos a operar teniendo en cuenta los riesgos asociados
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta la Operación MAGNATE, por investigaciones
El dueño del club de fútbol inglés Chelsea ganó miles de millones después de comprar una compañía petrolera del gobierno ruso en una subasta amañada
La identificación de un cliente de alto riesgo es el resultado de la evaluación de diversos factores de riesgo, relacionados al tipo de cuenta del
La Corte Suprema de Colombia no accedió a la petición de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos del jefe del grupo paramilitar Clan
Un estudio de Fundación País Digital y Accenture da cuenta que en Chile existen actualmente cinco grupos excluidos financieramente: los sobre endeudados, migrantes, mujeres (debido a
El riesgo de que la guerra en Ucrania se intensifique o se suavice, junto con la posibilidad de que la Reserva Federal redoble su primera
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex),
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a cuatro personas y una entidad de conformidad
Autoridades policiales de Migración de Colombia confirmaron la captura del ciudadano extranjero Garafolo Forte Biaggio Benito, quien era buscado en al menos 193 países por el delito de tráfico de