julio 22, 2026 2:01 am
El emirato de Dubái adoptó su primera ley que rige los activos virtuales y estableció un regulador para supervisar el sector, dijo el miércoles su
La secretaria de Comercio estadounidense declaró que Washington puede «básicamente cerrar» las empresas que sigan suministrando tecnologías avanzadas a Rusia. Antilavadodedinero / Actualidadrt EE.UU. puede
El 4 de marzo, Rusia promulgó dos nuevas leyes para combatir lo que describe como “noticias falsas”. Las nuevas leyes cubren a individuos y organizaciones que
El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó una orden ejecutiva «histórica» sobre criptoactivos, estableciendo «una política nacional para activos digitales en seis prioridades clave», declaró
Recurrentemente la Fiscalía General de la Nación reporta ocupaciones con fines de extinción de dominio de bienes de mafias, algunos avaluados en miles de millones de pesos
Zoltan Pozsar, jefe global de estrategia de tipos de interés a corto plazo de Credit Suisse (SIX:CSGN), y antiguo funcionario de la Reserva Federal y del Departamento
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, anunció hoy una adjudicación de más de $3.5 millones a un denunciante que brindó información crítica que contribuyó significativamente
Dos exfiscales venezolanos de alto rango han sido acusados de lavado de dinero por recibir sobornos a cambio de aceptar no presentar cargos penales contra
Un jurado federal en el Distrito Sur de Texas condenó ayer al propietario de una farmacia de Texas por distribuir ilegalmente sustancias controladas y lavar
Un tribunal federal de Nueva York abrió hoy una denuncia acusando a hombre con doble nacionalidad rusa y estadounidense de actuar y conspirar para actuar
Binance Charity está donando 2,5 millones de dólares en criptodivisas para apoyar los esfuerzos humanitarios de Unicef en Ucrania. El anuncio se produce mientras el
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet L. Yellen, emitió la siguiente declaración sobre la orden ejecutiva del presidente Biden sobre activos digitales. Antilavadodedinero
La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) ha publicado un aviso sobre los esfuerzos rusos para evadir las sanciones que incluye una serie de
Un exejecutivo de Citgo, la subsidiaria estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela, y un turista cubano-estadounidense, condenados por corrupción y terrorismo respectivamente, fueron
Claudia Alvarez Troncoso, socia Directora de EtikaMente G | E | C, afirma que para luchar contra la corrupción y los delitos que la facilitan
Sabemos que los estafadores le apuntan a la gente en todas partes. Así que, en esta Semana Nacional de Protección del Consumidor, nos estamos enfocando en
Un empresario de Miami se declaró culpable de recibir pagos del gobierno de Venezuela y dar servicio a la flota de aviones de combate rusos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a los hermanos John y JonAtina (Tina) Barksdale de defraudar a miles de inversores minoristas por
Google de Alphabet Inc (GOOGL.O) comprará la firma de seguridad cibernética Mandiant Inc (MNDT.O) por 5.400 millones de dólares, lo que suma peso ya que sus rivales Microsoft y
La Comisión Europea,CE, presentará este martes su última propuesta para hacer frente al alza de los precios de la energía, cuya presentación estaba prevista para