julio 22, 2026 6:57 am
La Fiscalía General de la República informó que, en el Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador se desarrolló Audiencia Preliminar contra 11 exfuncionarios del
Mucho se ha escrito sobre la actividad criminal dentro del mundo cripto. Más allá de la transparencia de las interacciones normales, existen formas de hacer
Una exfuncionaria de Credit Suisse, acusada anteriormente de lavado de dinero, declaró a un tribunal suizo que la alta gerencia del banco tenía conocimiento sobre asesinatos y contrabando
Una familia completa que invirtió todos sus ahorros en bitcoins se ha establecido en Portugal tras mudarse hasta en 40 países. ¿Por qué eligieron a este país europeo? Antilavadodedinero
Facebook está bajo un nuevo escrutinio, acusado de continuar permitiendo que los activistas inciten a las masacres étnicas en la escalada de la guerra de Etiopía.
El Departamento de Justicia nombró a un fiscal veterano de seguridad cibernética para dirigir un nuevo equipo dedicado a investigar y enjuiciar esquemas ilícitos de
La Fiscal General Auxiliar Kristen Clarke y el Fiscal Federal Timothy M. O’Shea del Distrito Oeste de Wisconsin, anunciaron hoy la condena de Cory Hereford,
La Policía Nacional de Panamá puso en conocimiento a la ciudadanía sobre la modalidad de estafa en la que utilizan la imagen de una agente
La Unión Europea (UE) destacó a Paraguay por el proceso que se lleva adelante con los programas para combatir el crimen transnacional. Durante un encuentro
En Colombia, más de 17.000 empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades requieren de un oficial de cumplimiento, sobre todo para evitar los riesgos legales
El sistema de compensación Sucre lleva 12 años en funcionamiento, y ha estado rodeado de críticas porque empresas fraudulentas lo han usado para lavar activos.
El Poder Judicial inicia esta mañana el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. La fiscalía solicita 20 años de prisión
EE.UU. se comprometió a contrarrestar a ISIS-Khorasan y garantizar que el suelo de Afganistán no se utilice para amenazar la seguridad de Estados Unidos u
A pesar de las dos décadas de compromisos de Credit Suisse para tomar medidas enérgicas contra los fondos ilegítimos, los datos filtrados del banco revelan
El Vaticano pidió la eliminación del nombre del movimiento libanés Hezbolá de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, según reza un informedon de
Los criminales del mundo poseían por lo menos unos 11.000 millones de dólares (unos 9.700 millones de euros) en criptoactivos en 2021. Así lo ha
El agente de modelos caído en desgracia y asociado de Jeffrey Epstein, Jean Luc Brunel, se suicidó en su celda de prisión el sábado por
Linda Mbimadong y Richard Broni, inmigrantes de Ghana residenciados en Nueva York, fueron sentenciadas en un tribunal federal de Virginia por su participación en una
Para los miembros de la OTAN, la medida más poderosa contra Rusia en caso de que invadiera Ucrania serían las sanciones de Estados Unidos que prohibirían
La Policía de Córdoba le dio un importante golpe al narcotráfico al desbaratar una banda delictiva e incautar alrededor de 1.500 kilogramos de droga. A través de un