julio 22, 2026 7:15 am
Autoridades del estado de Quintana Roo, representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Administración de Control de Drogas (DEA) y de la Policía Montada
El Ministerio de Finanzas de Rusia ha propuesto la adopción de dos leyes destinadas a regular las criptomonedas. Los borradores se presentarán para debates públicos que
El fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que el brasileño Marcelo Odebrecht, exdirectivo de la constructora Odebrecht, brindará su declaración testimonial en
Un hombre paquistaní fue sentenciado hoy en el Distrito Norte de Illinois, EE.UU. por un esquema de fraude de atención médica y conspiración de lavado
Un hombre de California fue sentenciado hoy a cadena perpetua por participar en una empresa de explotación infantil, creando material de abuso sexual infantil (CSAM)
Según la fiscalía que tiene a su cargo el caso de corrupción, el exmandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski habría defraudado al Estado al favorecer a
En Perú, la fiscal adjunta Paulina Roque presentó las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el país Jorge Barata y del exlegislador Rolando Reátegui, en
El escándalo que hoy sacude a las Fuerzas Militares de Colombia, por cuenta de una supuesta alianza entre militares activos y en retiro y criminales en
Isidro Avelar Gutiérrez no podrá regresar a sus labores como juez en el estado de Jalisco tras el fallo de un Juzgado de Distrito en el Estado de México,
Donald Trump se llevó unas 15 cajas de registros de la Casa Blanca a su residencia de Florida. Este viernes la Administración Nacional de Archivos
El comisario jubilado José Manuel Villarejo también se valió de su condición de funcionario de Policía para hacer negocios en asuntos vinculados con las actividades del FBI. Y lo hizo aprovechando
A medida que aumentan las tensiones en torno a la amenaza de una invasión rusa de Ucrania, las autoridades de EE. UU. y el Reino
Un exsocio de Goldman Sachs (GS.N) testificó que «la codicia y la ambición» impulsaron su participación en un esquema de soborno que saqueó miles de millones de
John F. Casey fue sentenciado el martes en la corte federal de Boston por su participación en el fraude a las compañías financieras de pequeñas empresas,
En el mundo de las criptomonedas, la terminología puede ser difícil de entender. Los procesos en los que se basa la tecnología blockchain requieren detenerse
La Guardia Civil española desarticuló una organización criminal de Madrid que utilizaba criptomonedas para blanquear capitales ilícitos. El grupo desbaratado en la Operación MAUNA tenía empresas
Berkshire Hathaway, compañía del legendario inversor Warren Buffett, ha comprado acciones por valor de 1.000 millones de dólares en Nubank (SA:NUBR33), uno de los bancos
Harry Cassin, es CEO de Recathlon LLC. sobre información de cumplimiento global y dueño del Blog de la FCPA, quién dijo que La compañía de telecomunicaciones
Amazon eliminó a Black Lives Matter (BLM) de su plataforma benéfica AmazonSmile debido a una preocupación cada vez mayor acerca de la falta de transparencia financiera
Gozaban de buena salud cuando los pusieron en la mesa de operaciones para que los médicos extrajeron sus órganos en China.Muchos de ellos aún respiraban.