julio 22, 2026 8:37 am
En la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, se entregó Maby Yineth Viera, exalcaldesa encargada de Buenaventura, quien está vinculada a un presunto
“No caigas en el cuento” se llama la campaña lanzada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en conjunto con
Zen Solutions Inc., ubicada en Arlington, Virginia, acordó pagar aproximadamente $31,000 en daños y sanciones civiles para resolver las acusaciones de que violó la Ley
Seis meses después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en Miami en contra de Genaro «G», el proceso judicial se encuentra atorado en
La fiscalía de Perú allanó este viernes las oficinas del Palacio de Gobierno en Lima en el marco de una investigación por presunta corrupción en
Los países latinoamericanos obtuvieron una puntuación baja en el más reciente índice de corrupción de Transparencia Internacional, y aquellos que tuvieron los peores puntajes llegaron
Bagel Company de Nueva York se declaró culpable hoy de evasión de impuestos y conspiración de fraude electrónico. Antilavadodedinero / Justice.gov De acuerdo con los
La Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó varios allanamientos para lograr la captura de personas vinculadas a
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado este viernes la descongelación de unos 3.500 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) en
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las
El senador Tony Apuril, del Partido Hagamos, señaló que la Comisión Permanente del Senado pedirá informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones del
Un jurado federal condenó a médico de Florida en el Distrito Sur de Florida por un esquema de fraude de atención médica que facturó a
Los asesinos en serie son aquellos matan a más de tres personas, motivados única o principalmente por impulsos psicológicos. Están presentes en todas las culturas
El Consejo de la Magistratura (CM) inició la intervención a los juzgados de Ejecución Penal en todo el país. En La Paz se detectaron nuevos
Mientras la atención sigue centrada en la espiral de homicidios en Jamaica, el primer ministro de ese país ha prometido contener la violencia con una
La subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, en inglés), Heide Fulton, sostuvo una reunión de trabajo
Fue citada para hoy viernes la exsenadora y candidata al Senado, Piedad Córdoba en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. en Colombia para asuntos
El Buró de Prisiones de Estados Unidos informó este jueves que Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, será liberada el 13 de septiembre de 2023. Antilavadodedinero / Laverdad
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy al robo-asesor Wahed Invest, LLC, con sede en Nueva York, de hacer declaraciones engañosas e incumplir
El Ministerio Público de Perú concluyó la investigación preliminar que sigue por el presunto delito de lavado de activos contra Kenji, Hiro y Sachie Fujimori,