julio 22, 2026 10:13 am
El Gobierno no obtuvo respuesta de su reclamo para repatriar el dinero y los autos de alta gama que le fueron secuestrados al exjefe del
La administración de Joe Biden identificó a varios funcionarios de élite del gobierno de Rusia, así como a líderes empresariales de ese país, que Estados
En España será posible comprar criptomonedas en las treinta sedes que hay en el país de la empresa de cambio de divisas Eurochange. Así lo informó
Según un nuevo documento publicado por la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, los ciberdelincuentes lavaron casi USD 9000 millones en fondos criptográficos
Por el delito de lavado de dinero, que tiene penas de 5 a 12 años de prisión, un juez de garantías imputó a 12 personas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
El Fiscal General de EE.UU., Merrick B. Garland, publicó hoy la nueva Estrategia Nacional para Combatir la Trata de Personas del Departamento de Justicia de conformidad con
Los sistemas de denuncia o ‘whistleblowing’, en su término inglés, son un instrumento para poner de manifiesto la comisión de actos o conductas contrarios a
Durante unos seis años un ex asesor financiero presuntamente robó $5.8 millones a un cliente y usó la mayor parte del dinero, $4.2 millones, en
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, emitió hoy su Informe anual del personal sobre organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional (NRSRO), que
Los ejecutivos e inversores que se benefician de cuatro empresas contaminadoras de todo el mundo utilizaron empresas extraterritoriales para multiplicar sus riquezas y evitar el
El término criptomoneda cada vez está más presente en la sociedad y representa riesgos importantes. Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, precisa que es más correcto llamarle criptoactivos porque
El valor de su fortuna era de 577,6 millones de dólares al momento de su muerte, y para resguardarlo, el magnate pedófilo Jeffrey Epstein firmó un
Hoy, en el primer aniversario del brutal golpe de estado militar del gobierno elegido democráticamente de Birmania, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
La investigación cubre el tamaño del mercado Servicios de Consultoría de Gestión de Riesgos actual del mercado y sus tasas de crecimiento basadas en los
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un joven de 19 años y a su madre acusados de vender a través de sus cuentas
Una anciana obligada a huir de los bombardeos. Un ex negociador de paz que deja su trabajo para luchar contra las fuerzas de seguridad de Myanmar. El
Estados Unidos y Rusia se enfrentan en el Consejo de Seguridad de la ONU por Ucrania. Washington calificó las acciones de Moscú como una amenaza
Binance Holdings, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, dijo que restringió las cuentas personales de algunos usuarios nigerianos para cumplir con
Los traficantes usarían conos de helado y emojis de pastel de cumpleaños para indicar que estaban vendiendo drogas, así como palabras clave como “fiesta” y