julio 22, 2026 3:17 pm
Más de 900 casos de fraude relacionados con los fondos de ayuda para la pandemia están siendo investigados, según un comunicado del Servicio Secreto de
En 2021, unos 350 barcos de bandera china pasaron durante el primer semestre del año flotando frente a las aguas territoriales de Argentina. Antilavado de
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que prohíbe importaciones desde la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y estipula imponer sanciones contra
En buenas noticias para una Navidad naranja, el suministro de Bitcoin (BTC) se está agotando a mínimos que no se habían visto en años. En
Una iniciativa del gobierno de Joe Biden para reunir a niños y padres que fueron separados durante la política fronteriza de tolerancia cero del presidente
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, afirmó este jueves (23.12.2021) en un mensaje dirigido a la comunidad internacional que «restaurar
Las autoridades de El Salvador liberaron a tres mujeres condenadas penalmente bajo sospechas de aborto tras sufrir emergencias obstétricas, según informaron este jueves (23.12.2021) organizaciones feministas.
La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la lucha contra
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. anunció hoy un acuerdo por $ 115,005.04 de dos casos
En jornada extensa y cargada de tensión entre las partes, declaró el financista Fariñas que fuera protegido por el gobierno de Mauricio Macri y beneficiado
Testigos le atribuyen a Juan Carlos Ocaña haberse encargado de eliminar archivos antes de la detención a Los Dinámicos del Centro en junio. Ayer se
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional número 9, con sede en Buenos Aires, ha autorizado la extradición a México del empresario argentino Carlos Ahumada, quien
Ayer, el Tribunal de Distrito de EE.UU. Para el Distrito de Columbia reveló la acusación formal de un hombre que fue devuelto de Egipto a
Panamá ha generado incertidumbre en el ecosistema bitcoiner tras comunicar su intento por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, más
Las autoridades federales de EE.UU. iniciaron el pasado martes una investigación que afecta más de medio millón de vehículos de Tesla en los que el
El Gobierno mexicano anunció hoy que impulsará la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para atender la grave crisis humanitaria que ya ha dejado un
Las actividades financieras extraterritoriales vinculadas a importantes figuras políticas, empresas estatales, acuerdos comerciales con el gobierno y lucrativos bienes raíces, lavado de dinero del crimen
La Marina de Estados Unidos anunció la incautación de un gran cargamento de rifles de asalto y munición que llevaba de contrabando un pesquero desde
Marcelo Pecci, fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, dijo que en los últimos días la famosa mafia italiana de la
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU, designó a miembros de una