julio 22, 2026 4:09 pm
Se espera que India posponga el muy esperado proyecto de ley cripto en el parlamento, dado que aún no está lista y falta poco para
El papa Francisco dijo que los hombres que cometen violencia contra las mujeres se involucran en algo que es «casi satánico». Antilavadodedinero / CCNEspanol El papa hizo
Unas 300 personas fueron detenidas y están siendo procesadas en la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, por extracción ilegal de
Al llegar diciembre, a época navideña, las personas comienzan a vivir una época de regocijo y compartir con los seres queridos aunque también es una
Italia detuvo a uno de sus criminales más buscados, el sardo Graziano Mesina, prófugo desde su condena por narcotráfico internacional en 2020 y famoso por
El británico HSBC, el mayor banco de Europa por activos, fue multado con 63.9 millones de libras (75 millones de euros) por la Autoridad de
Los servicios de seguridad marroquíes detuvieron a principios de diciembre a 25 personas sospechosas de apoyar a la organización yihadista Estado Islámico (EI) y que
La racha de ataques a los campamentos de las disidencias de las extintas Farc en territorio venezolano –que se inició el pasado 17 de mayo
Más de veinte relojes de lujo, coches de alta gama y una importante cantidad de dinero fue el resultado de una serie de operativos por «narcolavado«
Un viejo chiste dice que el alcalde de Miami debería construir un monumento a Fidel Castro, Hugo Chávez y otros dictadores cuyas desastrosas políticas económicas
Las autoridades de ciberseguridad de Estados Unidos emitieron una «directiva de emergencia» en la que ordenan a todas las agencias civiles federales que solucionen rápidamente
El general mexicano Eduardo León Trauwitz, quien fuera responsable de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido por autoridades
El menor de los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera que son buscados por las autoridades estadounidenses, Ovidio Guzmán López, ordenó el asesinato de un “popular
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Ali Darassa, líder de una milicia de la República Centroafricana (RCA) por “graves violaciones
Aunque la palabra timador o estafador, no genera mucha simpatía en las masas, lo cierto es que a lo largo de la historia existieron estafadores
El estado actual de los bancos y las finanzas presenta un laberinto complejo que incluso los banqueros experimentados luchan por navegar. A pesar de las
El juzgado Octavo de Instrucción envió a juicio al exfiscal, Diego Escobar, por estar acusado de haber filtrado un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) al
Puerto Rico anunció recientemente que está buscando una solución blockchain para combatir la corrupción del gobierno, particularmente después de que un alcalde puertorriqueño se declaró
Alaín Suaza, conocido como el Pablo Escobar del contrabando y lavado de activos, fue capturado por las autoridades tras varios meses de investigación y seguimiento
La Comisión Europea anunció la entrada en vigor del nuevo reglamento de denuncia de irregularidades de la Unión Europea (UE) para proteger a los informantes