julio 22, 2026 4:23 pm
Hace unos meses, supimos hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo han deslocalizado su riqueza en Luxemburgo, un pequeño país en el corazón de Europa. Es
Aunque este es apenas un primer paso en el camino que resta, el proyecto de ley ofrece disposiciones claras para la comercialización de criptomonedas y
El juicio contra Ghislaine Maxwell, brazo derecho del fallecido magnate Jeffrey Epstein, ha dado un giro, después de que la defensa de la acusada renunciara
Esta semana se caracterizó por los golpes contra las bandas narcotraficantes en el departamento de Santander. En las últimas horas la Policía Nacional, en un
Más allá de sus diferencias políticas y estratégicas en la lucha contra Israel, el grupo Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina
Un nuevo y explosivo informe sugiere que el asesinato de alto perfil de Jovenel Moïse puede haber estado relacionado con una ofensiva contra el tráfico
Juan Carlos Galindo, especialista en prevención del delito en las organizaciones “Compliance Penal” y Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, habla sobre
Un hombre de Indiana fue sentenciado hoy a 50 años de prisión seguidos de 15 años de libertad supervisada por usar las redes sociales para
La empresa de servicios financieros más grande de Tokio, SBI Group, ahora permitirá a los inversores japoneses en general comprar criptomonedas a través de su
Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Florida por preparar declaraciones de impuestos falsas para sus clientes. Antilavadodedinero / Justice.gov Según los documentos
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha advertido este jueves de que grupos criminales mexicanos
La Fiscalía Anticorrupción avanza en su investigación por el presunto desfalco de la venezolana PDVSA durante el chavismo. El Ministerio Público ha puesto ahora el foco en
México iniciará en enero un proyecto piloto para “generar alternativas de regularización migratoria” que beneficiará, en un primer momento, a 200 migrantes haitianos, informó el
El jefe de responsabilidad social de la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac) de Santa Cruz, Walter Gómez, informó que la Fiscalía y la
El robo de agua durante la sequía. La explotación de trabajadores inmigrantes. La intimidación a residentes por parte de delincuentes armados. Antilavado de Dinero /
Senado de EEUU ha aprobado este jueves 16 de diciembre una ley que prohíbe la llegada de importaciones procedentes de Xinjiang, región situada al noroeste de
Una enfermera practicante de Tennessee fue arrestada hoy por supuestamente distribuir ilegalmente medicamentos recetados desde la clínica médica que poseía y operaba. Antilavadodedinero / Justice.gov
Dos hombres de Florida se declararon culpables esta semana en el Distrito Norte de Ohio por liderar un plan nacional para obtener de manera fraudulenta
Durante esta madrugada han sido heridos cuatro agentes de la Guardia Civil mientras desarrollaban una operación antidroga en la Calal del Aceite, en Conil (Cádiz). Antilavadodedinero
El presidente Daniel Ortega afirmó este jueves (16.12.2021) que el Gobierno de Iván Duque no tiene autoridad para cuestionar los derechos humanos en Nicaragua, cuando