julio 22, 2026 5:48 pm
La oficina del FBI en San Juan informó de la creación por primera vez de un grupo de trabajo junto a agencias federales y estatales
Declassified UK publicó una investigación sobre la participación de Alan Duncan en los lobbies para obtener información sobre la industria petrolera de Venezuela, (Pdvsa), cuando fungía como ministro
Al respecto, el FMI destaca la importancia de la emisión de licencias y que las regulaciones se ajusten en conformidad a los distintos tipos de servicios que
Algunos usuarios en EE.UU ya pueden enviar y recibir dinero con Novi directamente desde WhatsApp. La puesta en marcha es parte de un programa de
Decenas de individuos de Guatemala, Honduras y México fueron víctimas de una red transnacional de trata laboral que los llevó a Estados Unidos para trabajar
Después de culminada la Segunda Guerra Mundial, un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó una Declaración Universal de
Este mes de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede
Un estudiante de 19 años fue arrestado este jueves por supuestamente planear un tiroteo masivo en el campus de la Embry Riddle Aeronautical University, en Daytona
Bitcoin (BTC) se recuperó por encima de $ 48,000 el 10 de diciembre después de que otra caída llevó al BTC / USD a mínimos
Interpol realizó una conferencia global de activos virtuales en línea que concluyó con un llamado a proteger los sistemas financieros del mundo aumentando la cooperación
Los socios de José Manuel Villarejo intentaron convencer a sus clientes, los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, de que el exmagistrado Baltasar Garzón mediaría para frenar la extradición del
Andrea Orcel ha ganado el juicio contra Santander por su fichaje frustrado como consejero delegado del primer banco español. El juez considera que hubo contrato entre las partes
El Tribunal Superior de Justicia de Londres aprobó este viernes extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Antilavadodedinero/ Actualidad El juez Timothy
Un otrora destacado agente de narcóticos de EE. UU. Que usó su placa para construir un estilo de vida lujoso de autos caros, fiestas en
Manuel Víctor Martínez Olivet, exdirector del Área de Salud de Santa Rosa en 2020, de Guatemala, fue incluido en un listado de personas sancionadas por
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio inicio este jueves a la Cumbre por la Democracia de manera virtual con presencia de más de 110
Este año ha sido un año muy positivo para las criptomonedas. Según un estudio de la consultora francesa Chappuis Halder y Cie, más de 52,4 millones de
Unos 130 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en lo que va del año, según un informe de la Defensoría
Uniéndose a Illinois y Maryland , el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una medida, Int. 1894-2020A (el «Proyecto de ley»), para regular el uso de los empleadores de «herramientas
Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Se