julio 22, 2026 8:28 pm
El aumento en la cantidad de migrantes que buscan mejores oportunidades en Estados Unidos ha estado beneficiando a las redes de tráfico de personas en
La esposa del General Juan Carlos Torres Robiou, Greybby María Cuello Coste, habría implementado en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) el mismo esquema
El costo de la corrupción en Guatemala se calcula hasta en unos Q30 mil millones (US$3 mil 800 millones) y gran parte de ese dinero
La periodista ciudadana china Zhang Zhan, encarcelada tras haber grabado los comienzos de la pandemia del COVID-19 en Wuhan, debe ser “liberada inmediatamente”, exigió la
El jefe de impuestos de Rusia dice que las criptomonedas podrían erosionar las ganancias fiscales del Estado y que se debe combatir la evasión de
Alibaba ha perdido en bolsa más de 400.000 millones de euros y todo apunta a que la situación seguirá empeorando en los próximos trimestres. Antilavadodedinero /
El Servicio de Impuestos Interno (IRS) de Estados Unidos, la agencia federal encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, ha publicado
La FCA del Reino Unido gastará más de USD $ 670.000 para capacitar al personal en la detección de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas
Dos de los 17 integrantes de un grupo de misioneros que fueron secuestrados hace más de un mes en Haití han sido liberados y se
Los traficantes de migrantes ya no solo usan camiones donde hacinan a cientos de personas o pequeñas camionetas o buses de pasajeros. Ahora también utilizan
La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la investigación abierta sobre Juan Carlos I. El Ministerio Público, que indaga presuntas irregularidades del rey emérito en relación a la
Unas 80 personas, algunas de ellas con los rostros cubiertos y armadas con barretas, saquearon una tienda de lujo en el área de la Bahía
Mientras Kyle Rittenhouse era absuelto por dos asesinatos que dijo fueron en defensa propia, civiles armados recorrían las calles aledañas al tribunal de Wisconsin con
Un jurado de conciencia declaró culpable a siete miembros de una secta religiosa acusada de asesinar a una mujer y a seis menores de edad
El Salvador planea construir la primera «Ciudad Bitcóin» del mundo, financiada inicialmente con bonos respaldados por bitcóins, informó el presidente Nayib Bukele, duplicando su apuesta
En Desaguadero, en la frontera con Bolivia, se recogió el testimonio de Eddy Villarroel ‘Sacha’. Antes de abandonar el país, reveló que Jhon Benites lo
Cinco son las recomendaciones que brinda el Banco de Costa Rica a sus clientes para evitar ser víctima de fraude durante esta temporada navideña. Antilavadodedinero
Seattle: una mujer de Tacoma de 40 años compareció hoy en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Seattle en una denuncia penal
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó auto de enjuiciamiento en contra del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) determinó que los generales, otros oficiales, subalternos militares y civiles habrían operado como un cartel