julio 22, 2026 10:44 pm
La Agencia de Control de Drogas (DEA) incautó 920 kilogramos de cocaína de alta pureza que se dirigía al área metropolitana de New York, según las autoridades. Antilavado
Richard L. Cassin, fundador y editor del Blog de la FCPA se refiere en su artículo sobre «Si la gestión se trata de matemáticas, ¿Qué significa
Alrededor de 20 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en enfrentamientos registrados durante los últimos días en el estado sursudanés de
La empresa aérea, realizó un comunicado este miércoles, sobre posibles ciberdelitos, a través de perfiles y cuentas falsas generadas en diferentes redes sociales, que planean
El FBI incluyó este miércoles al presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), Yulan Adonay Archaga Carias, también conocido como Alexander Mendoza y «El Porky»,
La Securities and Exchange Commission anunció hoy que acusó a un «agregador de reclamos» de Nueva Jersey, una empresa que presenta reclamos en nombre de
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ejecuta el allanamiento de 15 inmuebles ubicados en ocho distritos de Lima, como parte del caso Odebrecht donde
El FBI y las fuerzas del orden de Estados Unidos creen que los extremistas locales, especialmente los supremacistas blancos, suponen una amenaza violenta en el país
Emilio Lozoya y su defensa solicitaron más tiempo para reunir las pruebas de su inocencia en el caso Odebrecht, por el que ha permanecido en arraigo
La Fiscalía Nacional Antimafia y de la Autoridad Anticorrupción de Italia son las instituciones italianas que cooperarán con Paraguay en el combate al crimen organizado
«El informe publicado por el departamento de Defensa de Estados Unidos, como informes similares anteriores, ignora los hechos y está lleno de prejuicios», dijo el
Los parlamentarios israelíes dieron su luz verde a un plan de gasto equivalente a unos 194.000 millones de dólares para 2021. Antilavado de Dinero /
Un jurado federal condenó a un hombre de Tennessee hoy por cargos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciados por Racketeer (RICO), incluido el
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a la representante a la Cámara por Córdoba Sara Piedrahita Lyons, por
Un gran jurado federal en el Distrito Occidental de Arkansas emitió ayer una acusación formal que acusaba a un hombre de Arkansas que poseía o
El magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, ha admitido a trámite la querella contra el decano, Vicente F. Gómez Encinas,
De las 700 mil armas ilegales que ingresan desde Estados Unidos a las redes criminales anualmente, el 10 por ciento llegan a las pandillas en
Varios extranjeros han sido asesinados en la ciudad costera de Tulum, México, lo que pone en la mira la rápida escalada de violencia en uno
Elon Musk, la persona más rica del mundo, dice que venderá acciones de Tesla por valor de 6.000 millones de dólares y donará los ingresos
Halloween terminó en tragedia en Panamá. Durante una fiesta promocionada con imágenes de la popular serie de Netflix, ‘El Juego del Calamar’, cinco personas murieron