julio 23, 2026 3:07 am
Impacto de COVID-19 en el informe de investigación de la encuesta profesional del mercado de consultoría de gestión de riesgos financieros globales 2021-2027. Antilavadodedinero / Deporte2 Las investigaciones más
El teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que investiga la fortuna del rey emérito en el extranjero, notificó formalmente a Juan Carlos I la apertura de cada
Un juzgado neoyorquino puede marcar un antes y un después en el mercado de las criptodivisas. El Distrito Sur de Nueva York —el equivalente a la
El exjefe de contrainteligencia militar del régimen chavista, Hugo “Pollo” Carvajal, declaró este lunes ante el juzgado de la Audiencia Nacional de España. Todo lo ue
La Policía Nacional y la Polizia di Stato de Italia, con el apoyo de Europol, han desarticulado, con 106 detenciones, en el sur de Tenerife una banda de la mafia italiana acusada, entre
La estructura liderada por cinco guatemaltecos y un costarricense, transportaba cocaína desde Costa Rica hasta México por aire, mar y tierra. Antilavado de dinero /
El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional
A un costo de miles de millones, las estafas están llenando nuevos campos de cuidados de la salud como la telemedicina, así como instalaciones médicas
El exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal -que está acusado por Estados Unidos de presuntos delitos de tráfico de
En Argentina, todos los secretos del poder político han sido revelados por el puño y letra de la expresidenta, y actual vicepresidenta de esa nación, Cristina Fernández
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos trabaja en una regulación para evitar riesgos en las criptomonedas estables, activos digitales que mueven más de
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de presunto uso de
En una publicación anterior en el blog de la FCPA, exploré brevemente cinco formas de aprovechar al máximo las evaluaciones de riesgos. Desde entonces, el interés en la evaluación
Decenas de opositores al gobierno de Nicaragua detenidos en los últimos meses, la mayoría de ellos acusados de «traición a la patria», afrontan cargos sin
El que fue máximo exponente de Inteligencia en la Venezuela de Hugo Chávez, el Pollo Armando Carvajal, ha redactado una declaración en la prisión de Estremera
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 21 (proyecto Wine) del denominado caso Tándem y ha propuesto juzgar
Es bien sabido que el fenómeno por el cual las aguas de los ríos Orinoco y Caroní se intersectan pero sin mezclarse a lo largo
Un grupo de mujeres afganas volvió a salir a las calles de Kabul este domingo 19 de septiembre para exigir su derecho a trabajar y
Una mujer fue detenida este viernes 17 de septiembre y es acusada de estafar junto con su esposo a al menos 60 personas. Fueron denunciados
México llamó al Consejo de Seguridad de la ONU -del que es miembro temporal- a discutir las consecuencias que la descontrolada disponibilidad de armas convencionales