julio 23, 2026 6:32 am
Las autoridades desmantelaron un clan familiar que se dedicaba a llenar con droga la parte inferior de buques que iban hacia Centroamérica. Los delincuentes aprovechaban
Se cuentan por cientos de miles en toda América Latina y abren una brecha de dolor e incertidumbre en familiares y amigos. Pero las consecuencias
Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, y el partido político, vienen siendo investigados por el presunto delito de lavado de dinero, que sería utilizado
Mientras el nuevo régimen en Afganistán se acomoda en el poder, los afganos sufren las consecuencias de la ocupación de los fundamentalistas islámicos. Muchos gobiernos
Lord Sedwell, exsecretario del gabinete del Reino Unido y asesor de seguridad nacional, elogió la fascinante visión del libro de Richard Fenning, sobre el espacio
En los últimos años se ha observado en la arena internacional una tendencia entre los países de repatriar sus reservas de oro. ¿A qué se
Desde hace casi una década, Banco Santander impulsa Finanzas para Mortales, una de sus principales iniciativas de educación financiera, desarrollada en colaboración con Santander Financial Institute (SANFI) y
En el año 2004 fueron ejecutados varios allanamientos e investigaciones contra grandes comercios instalados en Ciudad del Este, por evasión de impuestos, contrabando y lavado
Una banda criminal compuesta por entre 20 y 30 individuos fuertemente armados robó tres sucursales bancarias en el centro de la ciudad brasileña de Aracatuba,
El Banco Popular de China considera que el bitcóin y otras divisas digitales «no son ofertas legales y no tienen soporte de valor real», advirtió
Luego de cuatro años de investigaciones, el Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF) logró desmantelar una estructura internacional que operó por casi una
Google y Microsoft informaron que se comprometen a invertir un total de 30 mil millones de dólares en avances en ciberseguridad durante los próximos 5
Con la llegada de la pandemia y el auge de los pagos sin contacto, los códigos QR se volvieron aún más populares. Su función de
El expresidente del Banco Central del Ecuador (BCE) Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, fue detenido este domingo por agentes del Servicio de Control e Inmigración
Steven Seagal, el experto en artes marciales y protagonista de películas de acción de los años ’90 como «Más allá de la ley», descubrió que
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial declaró infundada la solicitud de Equipo Especial del caso Lava Jato para imponer prisión preventiva contra
La Fiscalía, la Interpol, la Dijín de la Policía Nacional han puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) un total de 1.751 bienes incautados
El Covid- 19 ha generado efectos sin precedentes en la humanidad, generando un impacto económico en todo el mundo, y llevando a los grandes economistas
Las magistradas que llevaron adelante la condena para los tres suboficiales de la Policía Nacional, por el robo de 250 kilos de cocaína guardadas en la
En el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la UIAF ha realizado varios esfuerzos por identificar y