julio 23, 2026 8:08 am
El clan Motok es largamente conocido en el ámbito de la investigación del narcotráfico. Los hermanos Manuel, Ernesto, Alejandrino, Héctor, y ahora Fernando Motok, han sido parte de
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tiene por objetivo prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del origen que
El gobierno mexicano presume del récord de remesas desde Estados Unidos como una señal de éxito, pero las cifras levantan sospechas por ser demasiado optimistas
El 23 de agosto de 2021, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos («Tesoro») y la Autoridad Monetaria de Singapur («MAS») anunciaron la finalización
El vicepresidente global de impuestos de Coinbase, Lawrence Zlatkin, ha apuntado a las apresuradas disposiciones sobre criptomonedas agregadas al proyecto de ley de infraestructura bipartidista
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gary Gensler, dice que la criptomoneda quiere regulación y no alcanzará su
El exministro de Asuntos Sociales de Indonesia, Juliari P. Batubara, fue condenado este lunes a 12 años de prisión por el delito de cohecho relacionado
Andrés Oppenheimerr, predigo que la desafortunada retirada del presidente Joe Biden de Afganistán obligará a su administración a proyectar una imagen de fuerza y a
La economía de Rusia parece haber superado las secuelas dejadas por el coronavirus. En el segundo trimestre del 2021, el PIB del país alcanzó los
El recelo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hacia las ‘stablecoins’ se mantiene. A pesar de haber reconocido las ventajas competitivas que ofrecen
Bitcoin superó los $ 50,000 por primera vez desde mayo, ya que los precios de las criptomonedas continuaron una recuperación continua de una ruta desordenada
Mercado Software de gestión de riesgos operacional 2021 Gran oportunidad de crecimiento, análisis integral, segmentación regional, innovaciones globales, análisis de demanda y análisis de impacto
El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), emitió el documento «Normas técnicas para facilitar la aplicación de la Ley Bitcoin«. El texto, que aún debe
La motivación política como principal causa del magnicidio de Jovenel Moïse, presidente de Haití, el pasado 7 de julio, sigue perdiendo fuerza para los investigadores.
El cofundador de los talibanes, mulá Abdul Ghani Baradar, llegó el sábado 21 de agosto a Kabul para mantener conversaciones con miembros de su grupo
En lo que va del 2021, la Policía en Ecuador ha incautado unas 116 toneladas de droga, según datos del Ministerio de Gobierno, por lo que
La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez, intentó “quitarse la vida” en la cárcel el sábado 21 de agosto, afligida por su situación judicial, aseguró uno de sus
La Fiscalía de Dubái informó el 21 de agosto que el Tribunal de Delitos Menores de Dubái ha condenado a ocho personas y tres empresas
El pasado 88 de agosto los policías estatales se encargaron de detener a una banda de colombianos que presuntamente se dedican al fraude, sin embargo,
China comenzó una investigación por corrupción contra un funcionario de Hangzhou, una provincia conocida por su actividad turística y tecnológica. Antilavadodedinero / Santa María Times.