julio 23, 2026 9:16 am
La Procuraduría General formuló pliego de cargos para la extradición contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus y tres exsecretarios de Desarrollo de la Salud,
Interpol emitió siete circulares rojas contra los cabecillas del ELN en el marco de la investigación por el atentado terrorista Colombia. Antilavadodedinero / Rcnradio En el atentado terrorista ocurrido en Bogotá y
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo del ‘cartel
En el marco de la Operación Status II se realizaron allanamientos de inmuebles en Ciudad del Este, Paraguay, para tomar posesión de los citados bienes
El gobierno de Colombia extraditó hoy a Elkin Javier López Torres, alias “La Silla”, quien era requerido por Estados Unidos por cargos relacionados al tráfico
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU (DHS, en inglés) alertó sobre el entorno de amenaza «diverso y desafiante» que afronta el país en vísperas
Bitcoin (BTC) a $ 47,000 está llamando la atención, pero de hecho es solo el “peor escenario” para uno de sus analistas más populares. Antilavadodedinero
Sibila Coronado Álvarez, realiza un análisis sobre la Superintendencia de Sociedades actualizó el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el régimen de autocontrol
El Banco Central (BCRA), en su condición de regulador del sistema de pagos y en virtud de facultades conferidas como regulador del sistema cambiario, resolvió
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy que presentó una acción de emergencia y obtuvo una orden de restricción temporal, una congelación de
BitMEX cesa todas las operaciones comerciales y de marketing en los EE.UU. Como parte de un acuerdo de $ 100 millones con CFTC y FinCEN.
La audiencia del empresario colombiano Alex Saab ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde culminó la mañana de este viernes 13 de agosto; vista que
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó comenzaron un proceso de diálogo este 13 de agosto en México para llegar
Luego de varios días de llevarse a cabo las audiencias concentradas contra Milangela Julieth Durán Silva, más conocida como ‘Mila’, de 29 años; su hermana Wendy
La Policía de Nicaragua anunció este viernes 13 de agosto que comenzó una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos,
Elkin Javier López Torres, conocido como «La Silla» fue extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico. Antilavadodedienro / El Nuevo Siglo. El ministro de
El exdirector de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes, Ómar Figueroa, fue condenado a nueve años de prisión por las irregularidades que se cometieron en el
El empresario surcoreano Lee Jae Yong, heredero del imperio Samsung y vicepresidente de la compañía, fue liberado de prisión gracias a un perdón presidencial tras
En la primera parte de esta investigación, exploramos cómo el sindicato Ndrangheta transportaba cocaína por Europa. Ahora, examinamos su oleoducto a través de América Latina y