julio 23, 2026 9:56 am
En un acuerdo para ser liberado de una cárcel federal de Miami, un empresario venezolano acusado de robar una fortuna en contratos con gobiernos extranjeros
En la operación para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, se habrían invertido 865.376 dólares por las empresas CTU Security y Worldwide Capital, con sede en Estados Unidos. Antilavadodedinero /
Amnistía Internacional (AI) reclamó este martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que sean retirados los cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange,
Una decena de casos emblemáticos se encuentran estancados en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, algunos llevan hasta seis años de haberse iniciado y
La Guardia Civil de España ha desarticulado en Granada la mayor red de uso fraudulento de tarjetas y la Fiscalía de delitos informáticos ha impulsado la mayor operación internacional contra la
Senadores y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acuerdan una enmienda de compromiso para los requerimientos de declaración de las criptomonedas y la ley
Un hombre de http://Pensilvaniase declaró culpable ayer de ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos federales falsas. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, Jean
La compañía de análisis de blockchains, CipherTrace informó que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), han registrado pérdidas de USD 471 millones entre enero y
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, quiere que su agencia tenga mayor autoridad y recursos para tomar medidas enérgicas contra el sector de
El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF) es el responsable de la cobranza de más de $40,000 millones de dólares anuales en
La Oficina de Fraudes de Seguros (IFB) emitió la advertencia cuando miles de estudiantes se preparan para aprobar sus pruebas, luego de más de un
un informe sobre ganancias, DraftKings reconoció la existencia de dos demandas colectivas putativas según la ley federal de títulos valores en Nueva York. En ellas,
Más de 200 personas, entre ellos algunos funcionarios ministeriales, fueron detenidas en el marco de investigaciones por casos de corrupción, indicó el martes 10 de
Un gran jurado federal en Newark, Nueva Jersey, emitió hoy una acusación de reemplazo a un propietario de Florida de múltiples compañías de telemedicina por
Un hombre del estado de Washington fue sentenciado hoy a dos años de prisión por perpetrar un plan para obtener de manera fraudulenta préstamos COVID-19
Un empresario de China lavó decenas de millones de dólares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportación de mariscos en
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunió este martes con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, y otras autoridades para recibir, a
La mujer estadounidense que acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad a través de la red de tráfico
Bolivia acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de querer interferir en los «asuntos internos» del país andino, tras
Las cifras de desaprobación de las policías evidenciadas en el Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21 de agosto son las más bajas documentadas