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2024 fue un año en el que, a pesar de tener un cambio en la Presidencia de México, se lograron importantes detenciones de operadores criminales involucrados en actividades
El Índice Basel AML es una herramienta que evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en diversos países, asignando puntuaciones de 0
España y otros países como Estados Unidos siguen sufriendo el azote de los hackers y los ciberataques a sus infraestructuras más críticas. El sistema sanitario estadounidense sufre aún
Según el Ministerio de Información y Comunicaciones, la próxima época será el momento de muchos eventos en el país, como el Año Nuevo 2025, el
Turquía ha dado un paso significativo en la regulación del mercado de criptomonedas con la introducción de nuevas medidas contra el lavado de dinero (AML).
A lo largo del 2024, fueron sentenciadas a prisión numerosas figuras vinculadas a esquemas de corrupción gubernamental, en Puerto Rico, como la exrepresentante María Milagros
La empresa de criptomonedas Payeer ha sido multada por violar las sanciones y las normas contra el lavado de dinero en Lituania. Los cargos han
La polémica industria del juego en línea en Filipinas, dirigida sobre todo a China pero marcada por la criminalidad y la participación de mafias, debe
Estados Unidos sigue endureciendo sus medidas para evitar los productos provenientes de China, esta vez parece que le ha tocado a TP-Link. El fabricante chino de productos, entre los
La entidad de información crediticia Infocred remarcó la importancia de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el proyecto de Ley de Datos Personales, que se
Qualys apuesta por una intensificación de las acometidas con IA, el ransomware, los ataques a entornos cloud y las fugas de datos. La ciberseguridad continuará
2024 quedará en el recuerdo por el incremento exponencial de ciberataques. Solo en el último año, los secuestros de datos, llamados ransomware, crecieron un 40%
La presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) del grupo BRICS, Dilma Rousseff, se reunió el viernes en Montevideo con
Gerardo Gelabert es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Papeleros de San Pedro y uno de los siete detenidos que tiene la causa por
En el marco de una investigación que inició en septiembre de 2023, en las últimas horas la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
El Comite Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, inició un proceso legal sancionar en contra de Twitter International, esto
La abogada, contadora y docente universitaria Zully Rolón fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en
Abogados presentaron una denuncia contra los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela y Zoraida Ávalos por presunto encubrimiento en el caso Odebrecht. También fue acusada
Cinco personas fueron arrestadas en el condado de Miami-Dade tras ser acusadas de planificar un accidente vehicular para defraudar a compañías de seguros. Los sospechosos,
Los ataques de ransomware están evolucionando hacia nuevas técnicas más sofisticadas, asistidas por inteligencia artificial. Google Cloud Security proyecta que este delito será el más
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