julio 23, 2026 12:18 pm
Tetrade, El Ministerio del Interior informó a mitad de mes sobre la detención de 16 personas que estaban relacionadas con las familias del malware bancario denominandos ‘Grandoreiro y Melcoz’ con origen
El Ministerio Público de Perú informó el domingo 1 de agosto del 2021 que inició una investigación contra el Ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco, por presunta incompatibilidad con el
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy premios de más de $ 4 millones a cuatro denunciantes que brindaron información y asistencia en
Una investigación fiscal encontró que los movimientos de la «cuenta bancaria multimillonaria» de la familia de Alex Saab resultan incompatibles con los ingresos. Antilavadodedinero /
Un vecino de Vigo ha sido acusado como autor de al menos 23 delitos de estafa cometidos en diferentes establecimientos comerciales. Según las investigaciones de
culminó la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en la ciudad de México.
La violencia en Brasil no se detiene y alcanza niveles alarmantes a pesar de las restricciones por la pandemia. Así lo indica el informe anual del Foro
Un jurado federal en el Distrito Este de Wisconsin condenó el jueves al ex director financiero de Roadrunner Transportation Systems Inc. (Roadrunner), una empresa de
La Policía Nacional tiene apresada a cuatro personas por la muerte del exfiscal haitiano Claudy Gassant, hallado muerto en su residencia en el exclusivo Arroyo Hondo,
mma Coronel, la esposa de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, se declaró culpable de cargos sobre conspiración de drogas y lavado de dinero el pasado día
El proceso de reformas constitucionales que es liderado por la vicepresidencia de la República tiene vicios de “ilegalidad” desde sus orígenes, sumado a que hay
La Fuerza Naval interceptó una embarcación que transportaba un cargamento de droga estimado en 1.4 toneladas de cocaína con un valor en el narcomercado de
Ha sido de conocimiento común durante años que los gobiernos deberían (y lo hacen) utilizar mecanismos de exclusión para proteger los fondos públicos de proveedores
El Salvador será el primer país del mundo en convertir el bitcoin en moneda de curso legal. La iniciativa fue aprobada en junio por el Parlamento, dominado
Rumbas electrónicas de hasta cuatro días, mujeres que ejercían trabajo sexual, drogas sintéticas, licores de las mejores marcas del mercado, armas sofisticadas y vehículos lujosos.
La trata sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial del crimen organizado. Vulnera gravemente la vida, libertad y dignidad de las personas
La Agencia Tributaria, entre otras cosas, se encarga de luchar contra el fraude fiscal, y para ello ha creado una herramienta basada en inteligencia artificial
Apenas unos días después de que la Fiscalía de El Salvador emitiera una orden de búsqueda y captura para el expresidente de la nación, Salvador Sánchez
Los recientes decomisos de drogas en Costa Rica superan la marca récord no solo a nivel nacional, sino también de Centroamérica. Se han incautado 47
La destitución del abogado Juan Francisco Sandoval Alfaro, como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por parte de la fiscal general, Consuelo