julio 23, 2026 1:25 pm
La exministra francesa de Justicia, Rachida Dati, fue imputada por corrupción, tráfico de influencias y desvío de fondos por su trabajo como asesora de la
El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena al vicepresidente ecuatoguineano, «Teodorín» Obiang, por blanqueo de capitales y la pena impuesta de tres años
La presidencia de la República de El Salvador ha firmado una iniciativa que será enviada por medio del Ministerio de Seguridad a la Asamblea Legislativa,
La Comisión Europea (CE) ha amenazado recientemente a Luxemburgo con sanciones diarias si continúa en su incumplimiento de las normas de la 4ª Directiva sobre blanqueo de capitales de
Un allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional logró incautar un total de 3.415,5 Kilos de cocaína en un depósito ubicado en
En México prevalecen delitos económicos tradicionales de lavado de dinero, tales como la malversación de activos, el soborno y la corrupción, así como el fraude contable
El Vaticano tendrá la primera audiencia de un juicio histórico en el que se juzgará por primera vez a un cardenal, el exprefecto de la
Tres puertorriqueños y un hombre de Massachusetts fueron arrestados por traficar casi 5 toneladas de cocaína desde la isla a destinos como Florida y Nueva York por medio de
Los piratas cibernéticos han atacado el sitio web de beneficios de desempleo de Florida y pueden haber accedido a información personal confidencial que pertenece a
El barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, se acaba de ir lanza en ristre en contra del fiscal de Cabo Verde, José Landim,
Una refinería independiente china podría haber evitado el pago de unos 2.000 millones de dólares en impuestos falsificando el tipo de combustibles que vende, según
El banco de inversiones Goldman Sachs ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para empezar a ofrecer un fondo
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la macrocausa ‘Púnica’, Manuel García-Castellón, que prorrogue tres meses las pesquisas sobre la pieza separada 9, dedicada a
La Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada incautaron el domingo unos 585 kilos de Cocaína, que era transportada
Algunos de los rostros de jóvenes detenidos, desaparecidos, enjuiciados o pendientes de juicio por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Cuba. Antilavadodedinero / RTVMArti
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está iniciando una investigación sobre si los ejecutivos de Tether (USDT) cometieron fraude bancario. Un caso criminal potencial podría
La embajada de Cuba en París dijo el martes que había sido atacada durante la noche con cócteles molotov que causaron algunos daños, pero sin
Actualmente, en el mercado están mal vistas aquellas inversiones o empresas que no son sostenibles, incluso hay fondos de inversión que solo invierten en este
La directora del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), Carola Ríos, ha reconocido que el contrabando se ha incrementado en el país. Cigarrillos y
En un amplio operativo conjunto contra el narcotráfico en la República Dominicana, las autoridades detuvieron a cinco ciudadanos de Venezuela e incautaron 540 paquetes de una