julio 23, 2026 1:34 pm
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó con 1,25 millones de dólares al Bank of China, por incumplimientos y violaciones al régimen bancario y
¿Cómo eligen en su empresa a las personas que forman las diferentes partes del gobierno corporativo? Aunque la selección debe adaptarse a las necesidades de
La Policía Civil del Estado de San Pablo (PCESP), Brasil, incautó 172 millones de reales (32,9 millones de dólares) de cuentas de usuarios en exchanges
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy que 21 asesores de inversiones y 6 corredores de bolsa han acordado liquidar los cargos que
La Comisión Nacional de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) aún no ha autorizados los fondos de bitcoin cotizados en bolsa (ETF). Mientras
El Ministerio Público reafirmó este lunes que Ángel Rondón constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que le sirvieron, aseguró, para lavar dinero ilícito de los sobornos
Tras una audiencia de casi 12 horas, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solictud de la Fiscalía y dejó en prisión preventiva al
Dentro del paquete de propuestas elaborado por la Comisión Europea para fortalecer el régimen antilavado de la Unión Europea (UE), se encuentra la creación de
Un jurado federal en Greenbelt, Maryland, condenó a un hombre de Washington, DC por conspirar para cometer robo de dinero público y robo de identidad
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este lunes que la audiencia del exministro Arturo Murillo, en que se definirá su situación legal en Estados
El juicio contra los seis políticos y empresarios de la República Dominicana acusados de recibir los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber repartido
El fraude cibernético es la estafa realizada a través de una computadora conectada a internet. El ciberdelincuente acude a herramientas tecnológicas para acceder o vulnerar
Andi Medina Azabache: “En un primer análisis se podría pensar que es una tipología que permite encajar con facilidad diversas actividades delictivas; sin embargo, lo
Una operación de las fuerzas de seguridad en España, en colaboración con Francia y el Reino Unido, permitió incautar una tonelada de cocaína en un
La Guardia Civil ha desmantelado el «narcobanco» de organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar
Los legisladores surcoreanos proponen revisar los códigos fiscales para que las autoridades tributarias puedan confiscar los criptoactivos de los evasores fiscales directamente desde sus carteras
El Departamento de Estado de Estados Unidos y la comunidad internacional emitieron un documeto donde manifiestan que seguirán apoyando al pueblo cubano en su esfuerzo
Por primera vez un cardenal se subirá al banquillo de los acusados en una corte penal de primera instancia en el Vaticano. Giovanni Angelo Becciu,
Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la región de América Latina,
La Comisionada del NAI, Josefina Román Vergara señaló que de acuerdo con el reporte Ciberseguridad 2020 del BID, “la región de América Latina aún no