julio 23, 2026 6:10 pm
La Unión Europea, que ha ya anunciado que actuará contra la corrupción en El Salvador de manera similar a Estados Unidos con la lista Engel,
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado el miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero en criptomonedas, todavía no
Grupos de presión empresariales de Estados Unidos han celebrado un acuerdo bipartidista sobre infraestructuras por un valor de 1,2 billones de dólares, pero se están
Diariamente son muchas las alertas que se emiten desde los laboratorios de ciberseguridad con el objetivo de prevenir a los usuarios sobre posibles estafas a
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 2.7 millones de pesos al Partido Verde Ecologista por inconsistencias en el reporte de
United Airlines Inc. (United), la tercera aerolínea más grande del mundo, acordó pagar más de $ 49 millones para resolver cargos criminales y reclamos civiles
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de México y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos informaron que desde 2017 se
Un Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Francisco Flores, Francisco Dávila y Mónica Abad, declaró la culpabilidad de Daniel Salcedo Bonilla y otros
Cuando decidas adquirir vivienda… ¡Ten cuidado! si intentas hacer el trámite sin saber cómo prevenir los fraudes hipotecarios. En la actualidad te ofrecen financiación rápida, fácil, y
Un presunto ciberdelincuente que firmaba sus acciones con el alias «Dr. Hex» ha sido detenido en Marruecos gracias a una larga investigación de dos años
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa de Valores, SEC, han vuelto a funcionar. La primera acción corporativa de cumplimiento de la FCPA en
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al ex intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté, por encontrarlo responsable del desvío de fondos recibidos desde
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advierte sobre el uso de monedas digitales por medio de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN
Este lunes, la Policía logró la incautación de un cargamento de 400 kilos de pasta base de cocaína en el litoral de Uruguay, informaron fuentes
El personal del Escuadrón 45 “Salta” de la Gendarmería se desplegó sobre la Ruta Nacional Nro. 9 y, sobre el kilómetro 1.438, llevó a cabo
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia por un presunto fraccionamiento de contratos por más de 1,5 millones de euros en el Ayuntamiento de Elche, presentada por el PP
Una nueva multa impuso la Superintendencia de Sociedades a los exadministradores de la sucursal en Colombia, de la constructora Norberto Odebrecht y la sociedad Odebrecht
Los documentos judiciales con fecha del 2 de julio muestran que Fernich se ha unido al caso de Raniere.Los clientes de Fernich incluyen al narcotraficante
“Hay que romper con el mito de que las criptomonedas solo se utilizan para actividades delictivas o fines ilícitos, como lavado de dinero y financiamiento