julio 26, 2026 5:52 am
El gobierno de Filipinas celebró el sábado (22.02.2025) la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su ‘lista gris’ para
Marruecos ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, consolidando su sistema nacional con mayores
El fundador de un exchange de criptomonedas cuyo nombre estaba vinculado al Anti-Lavado de Dinero (AML) fue encontrado culpable de fraude electrónico y lavado de
Un cargamento de fentanilo y heroína, valuado en más de 300 millones de pesos, fue decomisado cuando era transportado sobre la autopista Mexicali-Tijuana, en el
Los BRICS piensan avanzar en el desarrollo y mejoría de plataformas de pagos basadas en criptomonedas para sus transacciones transnacionales, afirmó este viernes el embajador
Diversos informes señalan que la familia Trump podría estar negociando para adquirir una participación en Binance, la exchange más grande del mundo. Si esta operación se concreta, marcaría un punto
Un juez belga investiga si intermediarios del gigante tecnológico chino Huawei podrían haber participado en delitos de soborno, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva en el Parlamento
Bank of America, en Estados Unidos, informa a sus clientes a través de su página web oficial en qué circunstancias una cuenta bancaria puede ser clasificada
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dijo que fueron extraditados desde Colombia siete líderes de carteles vinculados al narcotráfico. “Puedo informar que
Con la cuenta en el exterior, también permitirá comprar acciones, bonos corporativos o del Tesoro, fondos cotizados en Bolsa (ETF) o depósitos a plazo fijo.
Desde febrero de 2022, la Superintendencia de Bancos de Ecuador no había tenido un superintendente designado, en su lugar, estuvo a cargo de uno subrogante,
(Global) Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point Software Technologies pionero en soluciones de ciberseguridad, ha identificado el resurgimiento de The Dark Storm
Ministro de Seguridad viajará a Washington para concretar convenio que permitirá mayor actuación de agencias estadounidenses en el país. El Ministerio de Seguridad Pública trabaja en un
La OTAN está planeando nuevos actos terroristas contra oleoductos, petroleros y buques de carga seca rusos, declaró el asesor presidencial ruso Nikolái Pátrushev en una
La mayoría de las personas utilizan las conexiones de red wifi públicas y privadas sin saber que su uso los expone a posibles ciberataques como
Una de las conclusiones del informe Cloud, Complexity, AI: The Triple Threat Demanding New Cyber Resilience Strategies, elaborado por Futurum Group para NetApp, es que
Investigadores de ciberseguridad han detectado un nuevo método de amenaza digital bajo la fórmula del autoengaño o ‘Scam-Yourself’, gracias a la cual los ciberdelincuentes comprometieron una cuenta verificada de YouTube con 110.000 suscriptores para alojar
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero,
La Fiscalía de Valparaíso, Chile, obtuvo la condena de 25 imputados pertenecientes a la organización criminal conocida como “La Empresa”, dedicada a la usura mediante
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acusó a los jueces federales de ser parte de los “enemigos” que han impedido acabar con el