julio 23, 2026 11:23 pm
Las estafas a través de plataformas de pago como Bizum han aumentado, ya que, con el estallido de la pandemia de coronavirus, dejamos de usar
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) comunicó la incautación de 168 paquetes presumiblemente cocaína, en un operativo de interdicción terrestre desplegado en la
La Fiscalía presentó a los cinco implicados los cuales estarían involucrados en diferentes especialidades de blanqueo de capitales, por medio de una comercializadora de café,
El expresidente de la arrocera SOS, Jesús Salazar, volverá esta semana a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo, otro
El ex ministro de Economía Rodrigo Rato tiene hasta este lunes para abonar la fianza de 65,1 millones de euros fijada en el auto de
La causa por las presuntas coimas en la Justicia Federal de Mendoza sigue avanzando en medio de más imputaciones, una amenaza de muerte contra el fiscal Dante Vega y nuevas
Desde pagos con códigos QR hasta aplicaciones de banca móvil, los consumidores de todo el mundo dependen cada vez más de las soluciones de pago
Un reciente informe oficial elaborado para el Capitolio titulado ‘Venezuela, los desafíos para los legisladores de EE.UU. en 2021’, identifica al chavismo como el principal
Agentes del Ejército decomisaron alrededor de 100 kilogramos de metanfetaminas que serían enviadas por vía aérea en una avioneta privada en Baja California y detuvieron
Este 12 de junio de 2021 se cumplió un año desde que el empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido
La protección contra ransomware está integrada en Windows 10. He aquí cómo empezar. Antilavadodedinero / ezanime Las bandas de ransomware se han vuelto profesionales. DarkSide,
Días después de que el gobierno de El Salvador anunciara que adoptará a Bitcoin como moneda de curso legal, un funcionario holandés se expresó en sentido opuesto y
Detenidas 22 personas e investigadas otras 200, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto fraude fiscal, de blanqueo de capitales
El Ministerio Público de Nicaragua informó que prosigue el proceso por presunto delito de lavado de dinero, en el que están involucradas varias ONG y
El Banco Central (BCRA) inició una serie de inspecciones a un grupo de empresas que combinan finanzas con tecnología (fintech) que, según detectó, se ofrecen como vínculo
La Fiscalía imputó cargos a personas vinculadas a la empresa Gistic Soluciones, señalada de firmar contratos irregulares para mover plata de Odebrecht. Antilavadodedinero / eltiempo El
Román Centeno y Renato Salazar, representantes de Strike El Salvador, hablaron este viernes en la entrevista Frente a Frente sobre la plataforma “Strike” que convierte dólares
Un grupo de 21 personas acusadas de cultivar y distribuir marihuana ilegalmente en Colorado ha sido acusado de un supuesto plan de lavado de dinero,
Alex Saab, empresario colombiano señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde y cuya extradición a Estados Unidos podría darse en cualquier momento,
Un gran jurado federal en Honolulu, Hawái, emitió hoy una acusación formal que acusa a un esposo y una esposa de Hawái de conspirar para