julio 24, 2026 12:51 am
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, estima que «hay algunos» comercios en El Salvador que no están declarando sus ventas mediante canales electrónicos y evaden
Semanas después de tomar declaración a Antonio Brufau e Isidro Fainé por los encargos de Repsol y CaixaBank al comisario jubilado, ahora el magistrado da un paso más y
China obligó a los bancos a mantener más monedas extranjeras en reserva por primera vez en más de una década, su movimiento más sustancial hasta
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró este lunes que las pruebas a descargo que presentó
Un búnker de drogas fue clausurado en el Barrio Zavaleta, de Barracas, y con este ya son 33 los centros de distribución de drogas tapiados desde
En 2019, la UE introdujo nuevas normas para permitir a los denunciantes informar sobre irregularidades en la legislación de la Unión Europea que los países
Las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García y 36 familiares y allegados continúan congeladas, confirmó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia
La operación “Follow the money” llevó a la detención de Jessica Oseguera Valencia, hija del líder del CJNG; la DEA ya capacita a diversos países
El Banco Central de Suecia ya está trabajando en la regulación de los exchanges cripto, ya que el gobernador del mismo, Stefan Ingves, cree que Bitcoin es demasiado grande
Desde el 11 de mayo, investigadores policiales y judiciales buscan que Matías Facundo Díaz, el presunto jefe narco lasherino conocido como el Fido, continúe tras las
El ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto, Carlos Miguel Aysa González, dejarán al próximo mandatario de Campeche una herencia de corrupción y crisis
Los piratas informáticos se han mostrado activos en este año atacando objetivos gubernamentales y empresariales en Estados Unidos. Antilavadodedinero / cnnespañol El mas reciente caso
El Tribunal de EE UU falló a favor de Ripple denegando a la Comisión el acceso a documentos de asesoramiento de los abogados de Ripple
La Policía checa ha recomendado a la Fiscalía que impute por fraude al primer ministro de la República Checa, el populista Andrej Babis, porque una de sus empresas
El pleno del Congreso se aprobó, en primera votación, la reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y
Esquemas de supuesta inversión que ofrecen ganancias de hasta ocho veces más, son fraudes y deben ser sancionados, aseveró la diputada local, Noemí Zitle Rivas,
Las repetidas advertencias que distintos supervisores –desde la FED estadounidense a la FCE británica o al propio BCE– han realizado sobre los riesgos de invertir
Ofrecen hasta 90 millones de dólares por la captura de prominentes jerarcas chavistas y sus testaferros, que hoy día suman 11 de los más buscados
Los delitos informáticos o ciberdelitos han crecido descontroladamente. La cantidad de ataques online creció 300% en 2020 y se espera que la tendencia continúe en 2021, según señala
El Servicio de Inteligencia de Defensa (FE) de Dinamarca ayudó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos a espiar a altos cargos europeos, entre ellos la canciller Ángela