julio 24, 2026 1:07 am
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestra favorable a la petición de extradición relativos a los supuestos delitos fiscales cometidos por McAfee en 2016,
La colaboración entre el Gobierno regional y el central en materia tributaria ha permitido que afloren 2,2 millones de euros de fraude fiscal de contribuyentes
El juicio por corrupción del ex presidente sudafricano Jacob Zuma comenzó ayer, más de 25 años después de algunos de sus presuntos delitos. Antilavadodedinero /
Más de 700 denuncias solo en 4 meses han recibido las autoridades por hecho vinculado a los delitos tecnológicos en Panamá. Antilavadodedinero / critica Y una de
”Matemos los paraísos fiscales”. Es lo que el presidente Biden “ha puesto encima de la mesa”. Esta es la lectura más aguda de la revolución
Los controles estrictos puestos en marcha por la pandemia por COVID-19 para evitar la circulación en todo el país no significaron un freno para la
Nuevo golpe de la Justicia a la democracia española con un caso relacionado con Banco Santander. El juez Santiago Pedraz ha archivado definitivamente el caso de blanqueo de capitales en el que
La investigación emprendida por el Ministerio Público (Fiscalía) por presunto lavado de dinero, bienes y activos contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro dominó
Kais Mohammad, que se hacía llamar ‘Supeman29’, de 37 años, utilizó su empresa para lavar millones de bitcoins y efectivo llegando a ‘limpiar’ hasta 25 millones de dólares. Antilavadodedinero
La Justicia federal santiagueña investiga una denuncia de lavado de dinero contra el senador del Frente de Todos Gerardo Montenegro, junto a otras once personas, ocho
Un testimonio poderoso y contundente que impacta en la línea de flotación de la defensa de Keiko Fujimori, que ha acreditado el fiscal José Domingo Pérez para sustentar
En junio de 2020, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) emitió directrices actualizadas sobre cómo evaluar los programas de cumplimiento corporativo,
En un primer operativo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y las Fuerzas Armadas y bajo coordinación del Ministerio Público ocuparon 602 paquetes
El agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS por su sigla en inglés), Jonathan Eades, detectó al menos tres cuentas bancarias que
Las compañías petroleras extranjeras y los contratistas locales están instando al gobierno venezolano y a la estatal Pdvsa a pagar las deudas y reformar la
¿Invertir en Activos Digitales como Bitcoin es seguro? ¿El Bitcoin tiene respaldo? Éstas son sólo algunas de las preguntas que más se sobre criptomonedas. Carlos Mosquera, CEO
Un presunto líder de una mafia rumana que supuestamente operaba una red masiva de clonación de tarjetas en cajeros automáticos de la costa del Caribe
La Fiscalía boliviana allanó este viernes propiedades del exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, en las que
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto aseguró que han detectado que las bandas criminales utilizan criptomonedas como forma de lavar dinero en la trata de
El banco suizo Julius Baer acordó pagar 79 millones de dólares al gobierno estadounidense para poner fin a una investigación sobre su rol en una conspiración de lavado de